凤凰航运（武汉）股份有限公司独立董事 本次聘任财务总监的事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 经审阅汪国政先生的个人履历，我们认为汪国政先生的教育背景、工作经历 和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁 入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，其 任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。 公司财务总监的提名、审议、表决程序合法、合规。 因此，我们同意公司聘任财务总监的事项。 独立董事签字： 王福林 马跃进 郭伟 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《凤凰航运（武汉）股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事，认真审阅了相关资料，对聘任财务总监的事项进行了核查，发表如下 独立意 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强和规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充 分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份 有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。内部董事是指在公司担任除 董事外的其他职务的非独立董事；外部董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务的非独立董事； （三）高级管理人员：指公司的总经理（总裁）、副总经理（高级副总裁）、 财务负责人、董事会 ...

Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure management system of Youyou Automotive Information Technology (Shanghai) Co., Ltd, emphasizing the importance of timely, accurate, and fair disclosure to protect investors' rights and comply with relevant laws and regulations [1][2][3]. Group 1: General Principles - The information disclosure obligations must be fulfilled in a timely manner, ensuring that the information is true, accurate, complete, and easily understandable [5][6]. - All investors should have equal access to disclosed information, and no selective disclosure is allowed [7][8]. - The company and its related parties must avoid misleading statements and ensure that future predictions are reasonable and cautious [4][6]. Group 2: Disclosure Requirements - The company is required to disclose periodic reports, including annual, semi-annual, and quarterly reports, within specified timeframes [14][15]. - The board of directors must ensure that periodic reports are disclosed on time, and any delays must be communicated promptly [15][16]. - Financial information in periodic reports must be audited, and unaudited reports cannot be disclosed [18][19]. Group 3: Major Events and Temporary Reports - The company must immediately disclose any major events that could significantly impact the trading price of its securities or influence investment decisions [29][30]. - Major events include significant changes in business operations, major investments, and any legal issues that may arise [30][31]. - If a major event is under consideration and disclosure could harm the company's interests, it may be temporarily withheld, but must be disclosed once a final decision is made [31][32]. Group 4: Responsibilities and Management - The chairman of the board is primarily responsible for managing information disclosure, while the board secretary coordinates the disclosure activities [42][43]. - All departments and subsidiaries must comply with the information disclosure management system and report any relevant information to the board secretary [49][50]. - Violations of the disclosure rules may result in disciplinary actions against responsible individuals, including warnings or termination [66][67].

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保证内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及审计人员依据国 家有关法律法规、财务会计制度和《公司章程》等规定，对公司内部控制和风险 管理制度的有效性，财务信息的真实性和完整性，以及经营活动的效率和效果等 进行监督和评价工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规范性文件及其他有关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； 第二章 内部审计机构与人员 第六条 公司设立审计部，作为公司内部审计机构，是公司董事会审计委 员会的执行机构，对公司 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定和《用友汽车信息科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际 情况，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司 章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定 明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在 《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和 机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为维护用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起设立方式设立，由用友汽车信息科技（上海）有限公司（以下 简称"用友汽车"）整体变更而成的股份有限公司；在上海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000748059571K。 第三条 公司于 2022 年 3 月 7 日经上海证券交易所核准并于 2023 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公 众发行人民币普通股 36,079,400 股，于 2023 年 5 月 11 日在上海证券 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集 资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管 规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵 照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职 责。本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东会 议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理（总裁）及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关 人员均具有约束力。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺诚健华医药有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" 或"保荐机构"）作为诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市以及持续督导工作的保荐机构，负责诺诚健华上市 后的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告，本持续督导期间为 一、持续督导工作情况 序号 工作内容 持续督导情况 保荐机构已建立健全并有效执 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 相应的工作计划 保荐机构已与诺诚健华签订 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 《保荐协议》及《持续督导协 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 续督导期间的权利和义务，并 备案 报上海证券交易所备案 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 导期间未发生按有关规定需保 荐 ...