二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-089 成都乐创自动化技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为了健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-096 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第六条 董事会秘书应当履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司 信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信 息披露相关规定； 第三条 公司董事会秘书应具备如下任职资格： （一）应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工 作经验； （二）具有良好的个人品质和职业道 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-084 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事孔慧勇、张小渊、王健、黄华平、蒋金晗、毛超因工作以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-098 成都乐创自动化技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《成都 乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简 ...

董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-090 成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作 机构，主 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-099 成都乐创自动化技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为进一步规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-093 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为建立健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-094 成都乐创自动化技术股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都乐创 自动化技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-097 成都乐创自动化技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-102 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 6 日 15:00—2023 年 12 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...