证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-098 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 ...

安徽峆一药业股份有限公司 （一）本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 （二）激励对象名单如下（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董来山 | 董事长、总经理 | 20 | 宗兆兵 | 核心员工 | | 2 | 邱小新 | 董事、副总经理 | 21 | 陈亮 | 核心员工 | | 3 | 董来高 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 22 | 张华玲 | 核心员工 | | 4 | 刘忠平 | 董事 | 23 | 叶箭水 | 核心员工 | | 5 | 胡兵 | 董事 | 24 | 汪茂红 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 易星 | 董事 | 25 | 瞿子伟 | 核心员工 | | 7 | 陈康 | 财务负责人 | 26 | 高爱国 | 核心员工 | | 8 | 刘丽丽 | 核心员工 | 27 | 王艳 | 核心员工 | | 9 | 何长林 | 核心员工 | 28 | 施从兵 | 核心员工 | | 10 ...

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-099 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 ...

安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）本次激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2024年10月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于 公司〈2024年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2024年股权激励 计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司2024年股权激励计划授予激励对 象名单的议案》《关于与激励对象签署2024年限制性股票授予协议的议案》《 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》及《 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》等与本次股权激励计划 相关的议案。公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议对相关议 案审议通过。独立董事（潘平、冯乙巳、杨模荣）作为征集人就公司2024年第 二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈 2024年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2024 ...

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" 《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称" 《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《2024年股权激励计划（草案） 》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，对公司2024年股权激励计 划（以下简称"本激励计划"）授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划授予的激励对象与公司2024年第二次临时股东大会审议通 过的授予激励对象人员名单相符。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律 ...

上海德禾翰通律师事务所 关于 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市徐汇区宜山路 425 号光启城 24 层 电话：021-60328686 邮编：200030 上海德禾翰通律师事务所 法律意见书 上海德禾翰通律师事务所 法律意见书 上海德禾翰通律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 FS2024010451-2 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海德禾翰通律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"峆一药业"）的委托，并根据峆一药业与本所签订 的《聘请专项法律顾问合同》，就公司拟实施的 2024 年股权激励计划（以下简称 "本次股权激励计划"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（ ...

川财证券有限责任公司 关于 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 （中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼） 二〇二四年十一月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）本激励计划授予相关事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异 | | 情况 8 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 8 | | （四）本次激励计划授予情况 9 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含 义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 峆一药业、公司、上市公司 | 指 | 安徽峆一药业股份有限公司 | ...

安徽峆一药业股份有限公司 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开了 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于2024年10月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 ——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司对2024年股权激励计划（以 下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内 幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性 文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查， 具体情况如下： 一、核查范围与程序 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本 激励计划首次公开披露前六个月（2024年4月2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-094 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,315,965 股，占公司有表决权股份总数的 52.1446%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...