证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-068 安徽峆一药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及 《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律和规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指承诺相关方作为信息披露义务人就重要事项 向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 承诺相关方在股改、股票申请挂牌或 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-084 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于刘丽丽女士辞去公司监事职务，现提名薛生才先生为公司第四届监事会 监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-074 安徽峆一药业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监 管办法》"）和《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-069 安徽峆一药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的 财产，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，公司董事会设董事长 1 人，独立董事 3 人， 公司独立董事应当有一名为会计专业人士。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长行使下 列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； 第二节 董事会的职责 第一章 总则 第一条 为规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-088 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:00-15:00。 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-075 安徽峆一药业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关 法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-070 安徽峆一药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）等法律、法规及《安徽峆一药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公 司提供的保证、抵押或质押及其他 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-086 安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通 过《关于提名邱小新女士为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名邱小新女士为公 司第四届董事会非独立董事。 任命邱小新女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事赵军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公 司董事会的正常运作，公司董事会提名邱小新女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。 （三）新任董监高人员履历 邱小新，1975 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-067 安徽峆一药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据中国共产党章程 | 删除 | | 的规定，设立共产党组织、开展党的 | | | 活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | 条件。 | | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | 第（一）项、第（二）项规定的情形 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | | 决议；公司因本章程第二十五条第 | ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，公司第四届监事会 第十三次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表 监事的议案》。 任命薛生才先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-083 安徽峆一药业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 公司原监事刘丽丽女士因个人原因申请辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法 定最低人数，根据有关规定，经公司监事会审议，拟提名薛生才先生为公司第四届监事 会非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 薛生才先生： 1974 年 09 月生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1995 年 3 ...