证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-097 安徽峆一药业股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）认定欣苏平等 27 人为公司核 心员工，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-078），具体审核情况如下： 4、公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定欣苏平等 27 名员工为公司核心员 工。 二、核心员工名单 1 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 欣苏平 | 核心员工 | 14 | 汪茂红 | 核心员工 | | 2 | ...

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本 激励计划首次公开披露前六个月（2024年4月22日至2024年10月22日）买卖公司股 票情况进行查询，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已出具查询证明。 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《中国证券登记结 算有限责任公司信息披露义务人持股及变更查询证明》，在公司本激励计划的 核查期间不存在核查对象存在买卖公司股票的行为。 安徽峆一药业股份有限公司 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开了 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于2024年10月 22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-094 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,315,965 股，占公司有表决权股份总数的 52.1446%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司< ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-097 安徽峆一药业股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）认定欣苏平等 27 人为公司核 心员工，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-078），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名欣苏平等 27 人为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议； 2、公司于 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 31 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公 示期 ...

邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规章和规范性文 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-092 安徽峆一药业股份有限公司 监事会同意认定董事会提名的欣苏平等27名员工为公司核心员工。 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 11 月 1 日 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年10月21日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名欣苏平等27人为公司核心员工，具体内容 详见公司于2024年10月22日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告 编号 ： 2024-078）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于2024年10月22日至 2024年10月31日通过北京证券交易所官网 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-093 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于2024年10月22 日至2024 年10月31日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对本激励计划授予的 激励对象名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10 天。截至公示期满， 公司监事会未收到任何对本次激励对象名单提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及本激励计划的规定，对本激励计划授予的激励 对象名单进行了核查，并发表核查意见如下 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-092 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年10月21日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名欣苏平等27人为公司核心员工，具体内容 详见公司于2024年10月22日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告 编号 ： 2024-078）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于2024年10月22日至 2024年10月31日通过北京证券交易所官网及公司内部信息 公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。 截止公示期满，公司全体员工均对提名的欣苏 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-093 安徽峆一药业股份有限公司 1、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》、《上市规则》等规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 监事会关于 2024 年股权激励计划授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》 。具体内容详见公司于 2024 年10月22日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年股 权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2024-079）。公司监事会结合公 示情况对公司2024 年股权激励计划（简称" ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-091 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于合资子公司拟签订建筑工程施工合同的公告》（公 告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召 ...