证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-076 安徽峆一药业股份有限公司 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 2024 年股权激励计划 （草案） 安徽峆一药业股份有限公司 二零二四年十月 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"、"本 公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-078 安徽峆一药业股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，提名欣苏平等 27 人为公司核心员工，具体名单如下： 1 | | | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期为 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 31 日。公司员工对上述核心员工的 认定有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，并提交公 司股东大会审议。 二、备查文件 《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 类 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-073 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面及通讯方式 发出 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 公司为建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员及 核心员工的工作积极性、主动性和创造性，将员工的中远期利益与公司的中长期 发展紧密结合，做到风险共担、利益共享，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，并根 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-073 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 公司为建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员及 核心员工的工作积极性、主动性和创造性，将 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-084 安徽峆一药业股份有限公司 二、审议《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审查，独立董事专门会议认为：《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股 权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第二十次会议 相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日召开 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议。我们作为公司的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件的有关规 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-075 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 10 月 21 日经公司第四届董事会第二十 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 14:00。 3. 本公司 ...

安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-076 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 安徽峆一药业股份有限公司 二零二四年十月 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"、"本 公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-078 安徽峆一药业股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，提名欣苏平等 27 人为公司核心员工，具体名单如下： | | | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期为 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 31 日。公司员工对上述核心员工的 认定有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，并提交公 司股东大会审议。 二、备查文件 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-079 安徽峆一药业股份有限公司 2.激励对象包括公司公告本激励计划时在公司（含全资及控股子公司）任职 的董事、高级管理人员、核心员工及在公司任职的单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人董来山先生及其配偶邱小新女士、女儿董蓓茜女士， 不包括独立董事、监事。 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）授予的 限制性股票激励对象名单及分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | 拟授予股数 占授予比例 | | 占股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董来山 | 董事长、总经理 | 23,140 | 4.49% | 0.04% | | 2 | 邱小新 | 董事、副总经理 | 51,490 | 10.00% | 0.09% | | 3 | 董来高 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-074 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面及通讯方式发 出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席方文俊 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审 ...