证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-083 安徽峆一药业股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年10 月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年10 月15日以通讯方 式发出。 5.会议主持人：职工代表监事董朝纲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 会议应出席职工代表 40 人，实际出席和授权出席职工代表 40人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证 公司长期稳定发展，公司董事会拟提名欣苏平等 27 人为公司核心员工。 具体名单如下： | 序号 | 名单 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-077 安徽峆一药业股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（潘平、冯乙巳、杨模荣）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（潘平、冯乙巳、杨 模荣）作为征集人，就公司拟于2024年11月7日召开的2024年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议 案》。 二、征集主张及理由 表决意 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-081 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司《2024 年股权激励激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-080 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效激励 约束机制，充分调动董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创造 性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利益共 享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，制定了《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（ ...

川财证券有限责任公司 关于 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 （中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼） 二〇二四年十月 | 二、声明 4 | | | --- | --- | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围与分配情况 6 | | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | | （三）本激励计划的有效期、限制性股票的授予日、限售期、解除限售安 | | | 排和禁售期 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | （六）本激励计划的其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | | （五）对本激励 ...

安徽峆一药业股份有限公司 上海德禾翰通律师事务所 关于 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 FS2024010451-1 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市徐汇区宜山路 425 号光启城 24 层 电话：021-60328686 邮编：200030 上海德禾翰通律师事务所 法律意见书 上海德禾翰通律师事务所 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海德禾翰通律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"峆一药业"）的委托，并根据峆一药业与本所签订 的《聘请专项法律顾问合同》，就公司拟实施的 2024 年股权激励计划（以下简称 "本次股权激励计划"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《律师事 务 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was categorized as a specific object survey [1] - The event took place on September 26, 2024, at the company's first-floor conference room [2] - Attendees included representatives from Shenwan Hongyuan Securities, Huatai-PineBridge Fund, and Guotou Securities [2] Group 2: CDMO Business Insights - The company's CDMO business is operated by its subsidiary, Hangzhou Xiaobei Technology Co., with a laboratory area of over 2,000 square meters and a team of over 40 members [3][4] - The subsidiary provides one-stop services for small molecule innovative drug clinical intermediates and RSM process quality research to commercial production [4] Group 3: Joint Venture with South Korea - The company established a joint venture, Anhui Chaiyi Dashan Pharmaceutical Co., Ltd., with a registered capital of RMB 100 million, where the company contributed RMB 70 million (70% share) and Dashan contributed RMB 30 million (30% share) [5] - The joint venture focuses on the production and sales of cardiovascular drug formulations, leveraging advantages in the South Korean and Southeast Asian markets [5] Group 4: Product Profitability and Development - Different product categories exhibit varying gross profit margins based on customer type, product variety, and order quantity [6] - Japanese clients typically place orders every six months, while overseas clients may have annual orders [6] - New product development is driven by customer demand or the identification of promising products in the market [6]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-072 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动地点：公司一楼会议室 参会单位及人员：申万宏源证券、汇添富基金、国投证券 上市公司接待人员：董事长兼总经理董来山先生，董事、副总经理、董事会 秘书董来高先生、证券事务代表张华玲女士 三、 投资者关系活动主要内容 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 26 日 问题 1：2024 年上半年公司 CDMO 业务情况是什么样的？ 回复：公司控股子公司杭州小蓓科技有限公司位于杭州钱塘新区，实验室面 积 2000 多平米；现有团队 40 多人，目前有 4 名有机化学合成博士领衔，为客 户提供小分子创新药临床前药物中间体及 RSM 的工艺质量研究到商业化生产的 优质的一站式服务。主营业务是开展医药领域 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-071 安徽峆一药业股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为12.02 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结 合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.00元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-071 安徽峆一药业股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》。根据《公司章程》规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的， 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过 ...