证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-071 安徽峆一药业股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为12.02 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结 合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.00元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-071 安徽峆一药业股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》。根据《公司章程》规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的， 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过 ...

二、工商变更登记及公司章程备案情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-070 安徽峆一药业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第 四届董事会第十八次会议、2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司关于拟修订 〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-053）及2024 年8月12日披露的《安徽 峆一药业股份有限公司章程》（公告编号：2024-060）。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并 于2024 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-070 目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并 于2024 年9月11日取得滁州市市场监督管理局核发的《营业执照》。 本次工商变更完成后，公司注册资本由"肆仟零壹拾伍万柒仟伍佰圆整" 变更为"伍仟陆佰贰拾贰万零伍佰圆整"，除以上变更外，《营业执照》记载 的其他工商登记事项未发生变更。 本次《公司章程》修订内容也已经在滁州市市场监督管理局完成备案。 三、备查文件 安徽峆一药业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第 四届董事会第十八次会议、2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.b ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-069 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》。根据《公司章程》规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的， 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-069 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为12.02 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结 合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.00元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-068 安徽峆一药业股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为12.02 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结 合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.00元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回 购股份数的公司股份 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-068 安徽峆一药业股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为12.02 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。为保护投资者利益，结 合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.00元/ 股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 调整公式为：P＝（P0 ﹣V * Q/Q0 ）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回 购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-066 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 结合公司 2024 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。 ...

安徽峆一药业股份有限公司 （一）会议召开情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-067 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...