（一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-059 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,845,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.3086%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

2024 年 08 月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监 管办法》"）、《上市公司章程指引》及有关法律法规规定，制定本章程。 第二条 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》等 法律法规、规范性文件的规定，由天长市禾益化学药品有限公司按账面净资产值 折股，整体变更设立的股份有限公司。公司在安徽省滁州市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91341100667921369N。公司实行自主经 营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。 安徽峆一药业股份有限公司 章程 | 第七章 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | | 财务会计制度 4 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-058 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》，同意公司使用自有资金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份数量不少于 375,000 股， 不超过 625,000 股，拟回购价格不超过 16.00 元/股，根据拟回购数量及拟回购价格 上限测算预计回购资金总额区间为 600.00 -1,000.00 万元，资金来源为自有资金。回 购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。 回购实施进度：截至 2024 年 7 月 31 日，已回购金额占拟回购金额上限的比例为 0%。 鉴于公司 2024 年 7 月 19 日召开 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-058 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安徽峆 一药业股份有限公司回购股份报告书公告》（ 公告编号：2024-057）。 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截至上月末累计回购情况 回购实施进度：截至 2024 年 7 月 31 日，已回购金额占拟回购金额上限的比例为 0%。 鉴于公司 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十七次会议审议通过《关于<回购股份方案>的议案》后，尚需完成回购专用证券账户、 资金账户开户等前期准备工作，截至 2024 年 7 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 公司后续将根据回购股份方案和市场情况实施回购，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 安徽峆一药业股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 ...

□将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-057 安徽峆一药业股份有限公司 重要内容提示 回购股份报告书公告 1. 回购股份的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 □减少注册资本 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 375,000 股，不超过 625,000 股。 （4）回购价格区间：不超过 16.00 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月 公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划 实施的风险。（3）本次回购股份将全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划， 若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未转换股份被注销或用于其他用途的风 险。若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审议程 序和信息披露义务。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实 施，同时将根据回购事项的进展 ...

安徽峆一药业股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-057 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董监高，持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、暂无在未来 6 个月减 持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国证监会和北京 证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购事项经审议通过后，存在因公司股票价格持续超过本次回购 方案披露的价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 险。（2）本次股份回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-056 安徽峆一药业股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购 股份方案>的议案》，并于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（ http://www.bse.cn/）披露《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十七条规定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 7 月 18 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况，具体如下： | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董来山 | 境 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-056 安徽峆一药业股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董来山 | 境内自然人 | 5,509,624 | 9.8000 | | 2 | 董来高 | 境内自然人 | 549,168 | 0.9768 | | 3 | 胡兵 | 境内自然人 | 549,168 | 0.9768 | | 4 | 易星 | 境内自然人 | 513,118 | 0.9127 | | 5 | 张继东 | 境内自然人 | 374,567 | 0.6662 | | 6 | 北京恒润泰医 药科技有限公 司 | 境内非国有法人 | 370,590 | 0.6592 | | 7 | 首正泽富创新 投资（北京） 有限公司 | 国有法人 | 357,840 | 0.6365 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-051 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。 监事会 2024 年 7 月 19 日 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 安徽峆一药业股份有限公司 1.会议召开时间：2024 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-050 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。 2 ...