证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-054 安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通 过《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名刘忠平先生为公 司第四届董事会非独立董事。 任命刘忠平先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事董来庚先生因病逝世，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提名 刘忠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （三）新任董监高人员履历 刘忠平先生，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-052 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 19 日经公司第四届董事会第十八次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 14:00-15:00。 2 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-054 安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通 过《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名刘忠平先生为公 司第四届董事会非独立董事。 （二）任命原因 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 公司原董事董来庚先生因病逝世，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提名 刘忠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （三）新任董监高人员履历 刘忠平先生，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 10 月至 2002 年 9 月担任万寿机械厂技术员；2002 年 10 月至 2007 年 12 月担任扬州 中集通华公司车间管理人；2008 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-053 安徽峆一药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 三、备查文件 一、修订内容 《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 安徽峆一药业股份有限公司 | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 2 月 23 | 2023 年 | 日在 | 删除 | | 北京证券交易所（以下简称"北交所"） | | | | | 上市，本次公开发行股票 | | 1012.00 万 | | | 股，发行后总股本 | 4015.75 | 万股。 | | | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | | 第五条 公司的注册资本为人民币 | | 40,157,500 元。 | | | 56,220,500 元。 | | 第 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-051 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 安徽峆一药业股份有限公司 监事会 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司一楼会 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-052 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 19 日经公司第四届董事会第十八次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-055 安徽峆一药业股份有限公司 回购股份方案公告 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董监高，持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人、暂无在未来 6 个月减 持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国证监会和北京 证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购事项经审议通过后，存在因公司股票价格持续超过本次回购 方案披露的价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 375,000 股，不超过 625,000 股 ...

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以通讯及书面方式 发出 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-050 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-055）。 2 ...

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-049 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称： 一种凝血酶发色底物 S-2238 的合成方法 专利号： ZL 2023 1 1196986.X 专利申请日：2023 年 09 月 18 日 申请日时申请人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 07 月 12 日 授权公告号： CN 117143179 B 二、 对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》(证书号 第 7192420 号)。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 15 日 ...

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2024-049 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称： 一种凝血酶发色底物 S-2238 的合成方法 专利号： ZL 2023 1 1196986.X 专利申请日：2023 年 09 月 18 日 申请日时申请人： 安徽峆一药业股份有限公司 授权公告日： 2024 年 07 月 12 日 授权公告号： CN 117143179 B 二、 对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 董事会 2024 年 7 月 15 日 《发明专利证书》(证书号 第 7192420 号)。 安徽峆一药业股份有限公司 ...