证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-019 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 10 日经公司第四届董事会第十五次 会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

安徽峆一药业股份有限公司 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特殊情况说明： 此外，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次权益分派的具体实施 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、 《公司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 11 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 262,340,499.89 元，母公司未分配利润为 251,703,527.81 元。母公司资本公积为 131,915,808.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 131,915 ...

履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-024 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《 公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 年年审会计师事务所基本情况 （7）2022年度上市公司审计客户 366 家，上市公司审计收费 42,888.06 万元，与本公司同行业的审计客户 260 家。 （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013年12月10日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市西城区阜成门外 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-013 安徽峆一药业股份有限公司拟 续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-022 | 会议名称 | | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1 | 、《关于公司2022年年度报告及 | | | 第 四 | 届董事 | | 摘要的议案》； | | | 会审计委员会 | | | | | | 2023 年 第 一 | | 2023年 4月13日 2 | 、《关于聘请公司2023年度审 | 审议通过 | | 次会议 | | | 计机构的议案》 | | | 第 四 | 届董事 | | | | | 会审计委员会 | | | | | | 2023 年 第 二 | | 2023年4月25日 | 《2023年第一季度报告的议案》 | 审议通过 | | 次会议 | | | | | | 第 四 | 届董事 | | 1、《关于公司2023年半年度报告 | | | 会审计委员会 | | | 及摘要的议案》； | | | | | | | 审议通过 | | 2023 年 第 三 | | 2023年8月27日 | 2、《关于公司2023年半年度募集 | | | 次会议 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-004 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 30 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

国元证券股份有限公司 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023 年 2 月 16 日并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进 行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0040 号）。公司因行使超额 配售选择权取得的募集资金净额为 1,508.18 万元，到账时间为 2023 年 3 月 27 日，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（容 诚验字[2023]230Z0073 号）。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽峆一药业股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽峆一药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0093 号 安徽峆一药业股份有限公司全体股东： 容诚专字[2024]230Z0093 号 周文亮 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称峆一药业）2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-005 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人潘平作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》的规定，安徽峆一药业股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会就公司在任独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董 事独立性的要求。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-008 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...