国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对峆一药业募集资金投资项目延期情况进行了核查，核查的具体情况和核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023 年 2 月 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-015 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数 880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费 用人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9505.45 万 元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募 集资金已全部到账，并经容诚会计师 ...

" Rsm | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽哈一药业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0094 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 安徽哈一药业股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "。" 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0094 号 我们审核了后附的安徽哈一药业股份有限公司(以下简称哈一药业)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供岭一药业年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为哈一药业年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司 "）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会 "）根据《上市公司治理准则》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规 则》的规定，在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将 2023年度的履职情况汇报如下： 2023年1月1日至2023年12月12日，公司第四届董事会审计委员会由独立董 事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事、副总经理、董事会秘书董来高先 生组成。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023年12月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第 四届董事会审计委员会委员成员的议案》，第四届董事会审计委员会委员调整 为独立董事杨模荣先生、独 ...

国元证券股份有限公司 集资金专户三方监管协议》及其补充协议。 二、募集资金使用情况 关于安徽峆一药业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对峆一药业募集资金投资项目延期情况进行了核查，核查的具体情况和核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-019 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 10 日经公司第四届董事会第十五次 会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00-15: ...

2023 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人杨模荣作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要 求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经 营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案， 对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外， ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数 880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用 人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9,505.45 万元 （不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募集资 金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0040 号《验资报告》验证。 公司按照本次发行价格 12.62 元/股，在初始发行规模 880.00 万股的基础上 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 132.00 万股，公司由此增加的募集 国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-006 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 会情况 | | 独立董事 | 本年度应 | 亲 | 自 | 委 | 托 | | | | | 姓名 | | | | | | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | | 出席董事 | 出 | 席 | 出 | 席 | | | | | | | | | | | 次数 | 亲自参加会议 | 会次数 | | | 会 次 数 | 次 | 数 | 次 | 数 | | | | | 冯乙巳 | 8 | | 8 | | 0 | 0 | 否 | 2 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2023 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 2次，提名委员会会议 2 次， ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-005 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人潘平作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就 2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...