证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-076 安徽峆一药业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定一名独立董 事担任，主任委员负责主持提名委员会工作。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条为了规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"），董事 及高级管理人员提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-084 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会监事签字并加盖监事会印《安徽峆一药业股份有限公司第四届 监事会第十三次会议决议》 安徽峆一药业股份有限公司 二、议案审议 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-086 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通 过《关于提名邱小新女士为公司第四届董事会董事的议案》，同意提名邱小新女士为公 司第四届董事会非独立董事。 任命邱小新女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事赵军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公 司董事会的正常运作，公司董事会提名邱小新女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。 （三）新任董监高人员履历 安徽峆一药业股份有限公司董事 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-067 安徽峆一药业股份有限公司 一、修订内容 | | 职业、学历、职称、详细的工作经 | | --- | --- | | | 历、全部兼职等情况，并对其担任独 | | | 立董事和独立性发表意见，被提名人 | | | 应当就本人与公司之间不存在任何影 | | | 响其独立性客观判断的关系发表公开 | | | 声明。在选举独立董事的股东大会召 | | | 开前，公司董事会应当按照规定公布 | | | 上述内容。 | | | …… | | 第一百一十五条董事可以在任期届满 | 第一百一十四条 董事可以在任期届满 | | 以前提出辞职，不得通过辞职等方式 | 以前提出辞职，不得通过辞职等方式 | | 规避其应当承担的职责。董事辞职应 | 规避其应当承担的职责。董事辞职应 | | 向董事会提交书面辞职报告。董事会 | 向董事会提交书面辞职报告。董事会 | | 将在收到书面辞职报告两日内向股东 | 将在收到书面辞职报告两日内向股东 | | 披露有关情况。 | 披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-078 安徽峆一药业股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽峆一药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员由董事长担任。 第六条 战 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-075 安徽峆一药业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计、指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司审计部为审 计委员会联络部门。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-072 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 安徽峆一药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-073 安徽峆一药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》 等法律、行政法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门 独立董事应当独立履行职责，不受公司主 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-074 安徽峆一药业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监 管办法》"）和《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-083 安徽峆一药业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，公司第四届监事会 第十三次会议于 2023 年 12 月 12 日审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表 监事的议案》。 任命薛生才先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事刘丽丽女士因个人原因申请辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法 定最低人数，根据有关规定，经公司监事会审议，拟提名薛生才先生为公司第四届监事 会非职工代表监事。 安徽峆一药业股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 12 日 （三）新任董监高人员履历 薛生才先生： 1974 年 ...