本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-071 安徽峆一药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")与各关联方 之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-079 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 安徽峆一药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-082 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的 决 议合法有效。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 上市规则（试行）》、《北京证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-070 安徽峆一药业股份有限公司对外担保管理制度 安徽峆一药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）等法律、法规及《安徽峆一药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供、公司为子公司及联营公 司提供的保证、抵押或质押及其他 ...

安徽峆一药业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-080 第一条 为加强和规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部 审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准 则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或控股 子公司及其直属分支机构（含控股子公司）、具有重大影响的参股公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 9 日收到董事赵军先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-085 安徽峆一药业股份有限公司董事辞职公告 赵军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司补选出新任董事前仍 继续履行董事职责。其离职对公司生产、经营活动不会产生不利影响。公司及公司董事 会对赵军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 赵军先生的《辞职报告》。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-088 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:00-15:00。 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-081 安徽峆一药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告 杨模荣先生、潘平先生、董来高先生 主任委员：杨模荣先生 二、调整后的审计委员会成员： 杨模荣先生、潘平先生、董来庚先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计 委员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。 现将有关情况公告如下： 一、调整前的审计委员会成员： 三、本次调整对公司的影响 本次调整依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的 《 北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生 不利影响。 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-069 安徽峆一药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的 财产，对股东大会负责。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及有关法律法规的规定和《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-087 本公司董事会于2023 年12月11日收到副总经理易星先生递交的辞职报告，自2023 年12月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,466,053股，占公司股本的3.65%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、储运部经理职务。 （二）辞职原因 胡兵先生、易星先生因个人原因辞去副总经理职务。 安徽峆一药业股份有限公司高级管理人员辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2023 年12月11日收到副总经理胡兵先生递交的辞职报告，自2023 年12月11日起辞职生效。上述辞职人 ...