证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-069 安徽峆一药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的 财产，对股东大会负责。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》及有关法律法规的规定和《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-087 本公司董事会于2023 年12月11日收到副总经理易星先生递交的辞职报告，自2023 年12月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,466,053股，占公司股本的3.65%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、储运部经理职务。 （二）辞职原因 胡兵先生、易星先生因个人原因辞去副总经理职务。 安徽峆一药业股份有限公司高级管理人员辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2023 年12月11日收到副总经理胡兵先生递交的辞职报告，自2023 年12月11日起辞职生效。上述辞职人 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-076 安徽峆一药业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 12 日第四届董事会第十四次会议审议通过，无 须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二条董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 提名委员会人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定一名独立董 事担任，主任委员负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

安徽峆一药业股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 12 月 7 日收到监事刘丽丽女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任质量部经理职务。 （二）辞职原因 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-066 刘丽丽女士因个人原因，自愿申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，刘丽丽女士 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-065 刘忠平先生因个人原因，自愿申请辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 安徽峆一药业股份有限公司 职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司职工代表监事刘忠平先生因个人原因，自 2023 年 12 月 7 日起不再担任职工 代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象，离职后继续担任生产部经理职务。 （二）辞职原因 因刘忠平先生辞任职工代表监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导 致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-063 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 刘忠平先生因工作原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，2023 年 12 月 7 日，召开公司 2023 年第一次职 工代表大会，选举董朝纲先生为第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满 之日止。 任命董朝纲先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2023 年 12 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 刘忠平先生因工作原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，现选举董朝纲先生为第四届监事会职工代表监 事，任期自本议案审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 董朝纲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章 程》规定的不得担任公司监事的情形。 安徽峆一药业股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-064 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2023 年 12 月 7 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以通讯方 式发出。 5、会议主持人：刘忠平先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 41 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》 1、议案内容： 因公司职工代表监事刘忠平先生向监事会提交了辞职报告，公司监事会中 职工代表监事人数已不满足《公司章程》及法规要求，拟提名公司安全环保部 主管董朝纲先生为公司第四届监事会职工代表监事 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-066 安徽峆一药业股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 12 月 7 日收到监事刘丽丽女士递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任质量部经理职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，刘丽丽女士、方文俊先 生仍继续履行监事职责，直至公司选举产生新任监事之日。 （二）对公司生产、经营上的影响 （二 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-065 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司职工代表监事刘忠平先生因个人原因，自 2023 年 12 月 7 日起不再担任职工 代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象，离职后继续担任生产部经理职务。 （二）辞职原因 刘忠平先生因个人原因，自愿申请辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 安徽峆一药业股份有限公司 职工代表监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 最低人数，职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘忠平先生辞去职工代表监事一职后，将继续根据公司安排担任生产部经理职务， 不会对公司的生产、经营带来不利影响。 刘忠平先生在担任职工代表监事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司监事会 对其所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 刘忠平先生的《辞职报告》。 安徽峆一药业股份有限公司 监事会 20 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-064 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2023 年 12 月 7 日 2、会议召开地点：公司会议室 会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 41 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》 1、议案内容： 因公司职工代表监事刘忠平先生向监事会提交了辞职报告，公司监事会中 职工代表监事人数已不满足《公司章程》及法规要求，拟提名公司安全环保部 主管董朝纲先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会 审议通过本议案之日起生效，至公司第四届监事会届满为止。 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以通讯方 式发出。 5、会议主持人：刘忠平先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开 ...