第四届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-052 安徽峆一药业股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以通讯及书面方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-052 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-053 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数 880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费 用人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9505.45 万 元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募 集资金已全部到账，并由容诚会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥123,194,085.56, a decrease of 10.50% compared to ¥137,642,884.96 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 6.37% to ¥36,561,135.39, compared to ¥34,370,786.76 in the previous year[25]. - The company achieved a gross profit margin of 36.81%, down from 40.49% in the same period last year[25]. - The net profit for the period was ¥36,561,135.39, an increase of 6.37% from the previous year's ¥34,370,786.76[39]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 of CNY 41,496,449.03, an increase of 22.8% from CNY 33,814,770.91 in the first half of 2022[124]. - The company reported a net profit margin improvement, with net income figures to be detailed in future reports, indicating potential profitability enhancement strategies[119]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥514,796,284.12, reflecting a growth of 35.52% from ¥380,716,880.35 at the end of the previous year[27]. - The company's total liabilities were ¥56,818,203.34, a slight increase of 1.72% from ¥55,857,207.55 at the end of the previous year[27]. - Total assets increased by 35.52% to ¥514,796,284.12 from ¥380,716,880.35 at the beginning of the period[39]. - Total liabilities rose by 1.72% to ¥56,818,203.34 from ¥55,857,207.55, mainly due to increased procurement during the period[39]. - The total liabilities amounted to CNY 56,818,203.34, compared to CNY 55,857,207.55 in the previous year, indicating a slight increase in leverage[112]. Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was ¥24,054,023.26, down 48.01% from ¥46,268,074.63 in the same period last year[28]. - The cash flow from operating activities has decreased by 48.01% to ¥24,054,023.26, primarily due to increased purchases and tax payments[67]. - The net cash flow from operating activities was 17,634,955.79, a decrease of 55.3% compared to 39,398,685.28 in the previous period[132]. - The net cash flow from investing activities was -125,778,303.62, compared to -20,474,255.64 in the previous period, indicating a significant increase in investment outflows[132]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 49,661,051.67, down from 54,554,531.20 at the beginning of the period, reflecting a net decrease of 4,893,479.53[133]. Shareholder Equity and Dividends - The company completed a cash dividend distribution of ¥12,047,250.00, distributing ¥3.0 per 10 shares to all shareholders[6]. - The total equity attributable to shareholders increased by 43.57% to ¥443,675,993.15, compared to ¥309,025,777.03 in the previous year[27]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the period was 457,978,080.78, reflecting an increase from the previous period's balance[135]. - The profit distribution included a distribution to owners (or shareholders) amounting to RMB -9,011,250.00, indicating a reduction in retained earnings[141]. Research and Development - The company holds 6 invention patents and 19 utility model patents, indicating a strong focus on R&D and innovation[34]. - Research and development expenses have risen by 11.82% to ¥7,491,375.95, indicating a focus on innovation[54]. - Research and development expenses increased to CNY 7,491,375.95 in the first half of 2023, up from CNY 6,699,468.14 in the same period of 2022, reflecting a focus on innovation[119]. Market and Operational Risks - The company faced a risk where sales to its top five customers accounted for 59.34% of total operating income, indicating a high concentration risk[79]. - The company is exposed to fluctuations in raw material prices, which can significantly impact profitability due to the cyclical nature of the industry[79]. - The company is actively monitoring and adapting to changes in international trade policies that may affect its export markets, particularly in South Korea and Japan[79]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a stable board with no changes in the chairman or general manager during the reporting period[100]. - The number of independent directors remains unchanged, ensuring continuity in governance[100]. - The financial statements were approved for release by the board of directors on August 28, 2023, ensuring timely reporting[150]. - The company has not reported any significant changes in related party transactions or control relationships during the reporting period[143]. Employee and Operational Metrics - The total number of employees increased from 366 to 423, representing a growth of approximately 15.6%[103]. - The number of management personnel increased from 16 to 17, while production personnel rose from 227 to 271[103].

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-048 安徽峆一药业股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,760,000 股，占公司总股本 4.3830%，可交 易时间为 2023 年 8 月 24 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | 国元创新 投资有限 | 否 | 无 | F | 330,000 | 0.8218 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-047 安徽峆一药业股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：董来山 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日 召开第四届董事会第九次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审 议通过《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<安徽峆一药业股份有限公司 章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 17 日 在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《第四届董事会第九次 会议决议公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》。 二、工商登记变更情况 近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得滁州市 市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-046 安徽峆一药业股份有限公司 关于公司收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日在北 交所上市，根据安徽省财政厅关于印发《省级财政支持多层次资本市场发展奖补办 法》的通知（皖财金〔2022〕1192 号）文件的相关规定 ，公司合计收到省级奖励 资金 400 万元。 根据滁州市人民政府《滁州市人民政府关于印发进一步扶持企业 上市（挂牌）若干政策的通知》（滁政〔2020〕57 号）文件第 8 条"企业上市成 功后,给予核心管理团队一次性 200 万元奖励。"；根据天长市委《关于推进工业 经济高质量发展的若干政策》（天发〔2022〕1 号）文件的相关规定，公司合计收 到天长市奖励资金 1000 万元。故根据上述文件精神，公司上市奖励资金共 1400 万 元。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政府 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-045 安徽峆一药业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 229,783,837.43 元，母公司未分配利润为 227,307,783.44 元。本次权益分派共计派发现金红利 12,047,250.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 40,157,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元(含税)人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽哈一药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽哈一药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话: 021–20511000 传真: 021–20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致:安徽哈一药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安徽哈一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽哈 一药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本 法律意见书。 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-043 安徽峆一药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,195,531 股，占公司有表决权股份总数的 57.7614%。 公司董事会对公司 2022 年度经营管理情况作出总结报告。 2.议案表决结果： 同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%； 反对股数 10,128 ...