上海市锦天城律师事务所 关于安徽哈一药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽哈一药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话: 021–20511000 传真: 021–20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致:安徽哈一药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安徽哈一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽哈 一药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本 法律意见书。 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-043 安徽峆一药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,195,531 股，占公司有表决权股份总数的 57.7614%。 公司董事会对公司 2022 年度经营管理情况作出总结报告。 2.议案表决结果： 同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%； 反对股数 10,128 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-042 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、投资者关系活动情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 （ 星 期 四 ） 15 ： 00-17 ： 00 在 中 证 路 演 中 心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2022 年年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2022 年年度报告说明会的投资者。 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） （三）上市公司接待人员 公司董事长：董来山先生 公司董事会秘书：董来高先生 公司财务总监：陈康先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2022 年经营 业绩情况进行了介绍。同时，公司在年度报告说明会上就投资者普 遍关注的 ...

（一）会议召开情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-040 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 台(www.bse.cn)上披露的公司《202 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-041 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.51% to CNY 13,875,693.85 year-on-year[10] - Operating revenue declined by 5.91% to CNY 66,663,253.61 compared to the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -6,383,753.48, a decrease of 135.73% year-on-year[10] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥66,663,253.61, a decrease from ¥70,853,210.95 in Q1 2022[33] - Net profit for Q1 2023 was ¥12,931,524.95, down from ¥17,905,085.94 in Q1 2022, representing a decline of approximately 28.5%[34] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.42, compared to ¥0.61 in Q1 2022[35] - Operating revenue for Q1 2023 was approximately ¥49.63 million, a decrease of 20.9% compared to ¥62.75 million in Q1 2022[37] - Net profit for Q1 2023 reached ¥14.76 million, representing an increase of 4.7% from ¥14.10 million in Q1 2022[37] - The total comprehensive income for Q1 2023 was ¥14.76 million, compared to ¥14.10 million in Q1 2022[38] Assets and Liabilities - Total assets increased by 31.39% to CNY 500,231,235.48 compared to the end of last year[10] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 10.46% from 14.67% at the end of the previous year[10] - Total current assets increased to ¥331,426,442.96 as of March 31, 2023, up from ¥211,003,184.81 at December 31, 2022, representing a growth of 57.1%[27] - Total assets reached ¥500,231,235.48, up from ¥380,716,880.35, indicating an increase of 31.5%[28] - Total liabilities decreased to ¥52,303,707.00 from ¥55,857,207.55, a reduction of 6.5%[29] - Shareholders' equity increased significantly to ¥447,927,528.48 from ¥324,859,672.80, representing a growth of 38.0%[29] - Total liabilities increased to ¥34,124,938.73 from ¥33,758,192.20[32] - Shareholders' equity rose to ¥429,125,817.74 from ¥304,232,437.50[32] Cash Flow - The company’s fundraising activities resulted in an increase in cash flow from financing activities compared to the previous year[14] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥6.38 million in Q1 2023, compared to a net inflow of ¥17.87 million in Q1 2022[41] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled ¥127.01 million, significantly up from ¥21.10 million at the end of Q1 2022[41] - The net increase in cash and cash equivalents was $67.86 million, contrasting with a decrease of -$19.42 million last year[43] - Cash received from sales of goods and services was $30.45 million, compared to $64.90 million previously[43] - Cash paid for purchasing goods and services was $27.39 million, down from $39.74 million[43] - Cash received from other operating activities was $7.54 million, significantly higher than $82,081.10 last year[43] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 2,638 by the end of the reporting period[16] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any significant changes during the reporting period[23] Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 1,703,920.95 during the reporting period[13] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥3,555,986.54, compared to ¥2,873,311.18 in Q1 2022, indicating a growth of approximately 23.7%[33] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[30] Operational Stability - The company has no ongoing litigation or arbitration matters, ensuring a stable operational environment[22] - There were no major acquisitions or asset sales reported during the quarter, indicating a focus on internal growth[22] - The company has maintained a strong financial position with no external guarantees or loans provided[22] - The company has a robust internal audit process in place, ensuring compliance with financial reporting standards[26] Inventory and Other Assets - The company reported a notable increase in inventory, which rose to ¥68,643,278.96 from ¥67,368,365.91, an increase of 1.9%[27] - The company has maintained a strong capital reserve, which increased to ¥134,202,020.33 from ¥34,185,689.60, a growth of 292.5%[29] - Total non-current assets decreased slightly to ¥168,804,792.52 from ¥169,713,695.54, a decline of 0.5%[28] - Total assets pledged amounted to 13,368,031.17, representing 2.67% of total assets, primarily due to bank acceptance bills and guarantees[24] User Data and Market Expansion - The company reported a significant increase in user data, with a growth rate of 62.46% compared to the previous period[19] - The company is actively monitoring market expansion opportunities but has not disclosed specific new products or technologies in development[22]

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号：2023-038 2022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年4 月14日在北京 证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2022 年年度报告》 （公告编号： 2023-019），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，加强与 投资者的互动交流，公司将召开2022 年年度网上业绩说明会。 （一）会议召开时间： 2023 年 4 月 2 7 日（星期四）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 公司董事长、总经理：董来山先生 公司董事会秘书： 董来高先生 公司财务负责人： 陈康先生 联系人：董来高 本次说明会采用网络方式召开。 电话： 0550-7764800 为充分尊重投资者， ...

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号：2023-038 公司董事长、总经理：董来山先生 公司董事会秘书： 董来高先生 公司财务负责人： 陈康先生 2022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年4 月14日在北京 证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2022 年年度报告》 （公告编号： 2023-019），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，加强与 投资者的互动交流，公司将召开2022 年年度网上业绩说明会。 （一）会议召开时间： 2023 年 4 月 2 7 日（星期四）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽哈一药业股份有限公司 容诚专字|2023|230Z1565 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22号 外经留士厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6500 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bi@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm global/china/ 关于安徽哈一药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2023]230Z1565 号 安徽哈一药业股份有限公司全体股东: 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询。 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽哈一药业股份有限 公司(以下简称哈一药业)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,202 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-029 安徽峆一药业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 14 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 229,783,837.43 元，母公司未分配利润为 227,307,783.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 40,157,500 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 12,047,250.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结 ...