证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号： 2023-061 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-059）。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 is expected to be 30.83 million yuan, representing a 45.69% increase compared to 21.16 million yuan in the same period last year[2] - The company has experienced steady growth in sales revenue during the reporting period[3] Operational Efficiency - Continuous optimization of production processes has led to improved production efficiency and a steady increase in overall gross profit margin[3]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-056 合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.9 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 160,174,074.62 元，母公司未分配利润为 167,015,983.52 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,066,670.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,666,700 股为基数，向 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-055 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-054 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展和经营需要， 拟设立全资子公司苏州弘吉科技有限公司，注册地为江苏省苏州市吴中区木渎镇 金枫南路 1111 号，注册资本为 2,000 万元人民币。子公司的名称、注册地址、 经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 （一）投资 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-053 合肥高科科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 4,533,340 股，占公司总股本 5.00%，可交易 时间为 2023 年 6 月 27 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 | 董 事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本次解 | | | | | 控股股 | 监 | | | 除限售 | | | 序 | | 东、实 | 事、 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 高级 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其 | 管理 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 一致行 ...

合肥高科科技股份有限公司 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-051 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,914,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3 ...

致:合肥高科科技股份有限公司。 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司"）的委托,指派吴波、马慧两位律师(以下简称 "本所律师")就公司于 2023年 5月 16 日召开的 2022年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")出具本法律意见书。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023年 4 月 20 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》《合肥高科科技股份有限 公司关于召开 2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》。 二、本次股东大会的召开程序 本次股 ...

合肥高科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-050 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） （三）上市公司接待人员 董事长：胡翔先生； 董事会秘书、财务负责人：汪晓志先生； 保荐代表人：张昊然先生。 三、投资者关系活动主要内容 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 通 过 中 证 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://www.cs.com.cn/roads how/）举办 2022 年年度报告说明会，与投资 者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 问题四：领导，能否介绍公司未来发展战略、经营 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-049 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00 （二）会议召开地点： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、参会人员 公司董事长：胡翔先生 合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-035），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 公司董事会秘书、财务总监：汪晓志先生 公司保荐代表人 ...