2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-035），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-049 合肥高科科技股份有限公司 （二）会议召开地点： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、参会人员 公司董事长：胡翔先生 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-047 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 台(ww ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 90.77% to ¥13,813,849.51 from ¥7,241,008.50 in the same period last year[10] - Operating revenue decreased by 5.59% to ¥203,127,296.64 compared to ¥215,161,063.47 in the previous year[10] - The company's gross profit margin increased by 2.55 percentage points due to product structure adjustments[14] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥203,127,296.64, a decrease of 5.0% from ¥215,161,063.47 in Q1 2022[44] - Net profit for Q1 2023 reached ¥13,813,849.51, representing an increase of 91.5% compared to ¥7,241,008.50 in Q1 2022[46] - Earnings per share for Q1 2023 were ¥0.15, up from ¥0.11 in Q1 2022[46] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.22% to ¥870,838,710.25 compared to the end of last year[10] - The total liabilities to assets ratio decreased to 45.90% from 49.17% at the end of the previous year[10] - Current liabilities decreased to ¥369,143,515.54 from ¥410,540,539.25, showing a reduction of about 10.1%[37] - Total liabilities decreased to ¥399,674,149.19 from ¥442,489,652.55, representing a decline of approximately 9.7%[38] - Total non-current assets decreased to ¥227,717,961.23 from ¥229,688,588.15, reflecting a reduction of about 0.9%[37] - Total cash and cash equivalents were reported at ¥9,773,542.80 as of March 31, 2023, compared to ¥133,456,308.34 on December 31, 2022, indicating a significant decrease[36] Shareholder Information - The total number of shares held by major shareholders is 70,407,940, representing 77.66% of total shares[24] - The largest shareholder, Hu Xiang, holds 40,370,207 shares, accounting for 44.53% of total shares[24] - The second-largest shareholder, Chen Yin, holds 15,907,300 shares, representing 17.54% of total shares[24] - The relationship between major shareholders includes familial ties, with Hu Xiang and Chen Yin being spouses[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities turned positive at ¥14,974,355.06, compared to a negative cash flow of -¥4,179,599.87 in the same period last year[10] - Operating cash inflow for Q1 2023 was CNY 69,219,961.18, an increase from CNY 65,123,851.09 in Q1 2022, representing a growth of approximately 3.2%[51] - Net cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 14,974,355.06, compared to a negative CNY 4,179,599.87 in Q1 2022, indicating a significant recovery[53] - Cash outflow from investing activities in Q1 2023 totaled CNY 108,549,092.15, a substantial increase from CNY 1,820,660.97 in Q1 2022, reflecting increased investment efforts[53] - Cash flow from financing activities in Q1 2023 resulted in a net outflow of CNY 30,472,269.67, compared to a net inflow of CNY 13,788,540.25 in Q1 2022, indicating a shift in financing strategy[53] Other Financial Metrics - The company's financial expenses decreased by 76.50% due to reduced loan and bill discounting scales[15] - Other income increased by 713.10% due to government subsidies received[16] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥6,244,397.97, slightly down from ¥6,385,189.78 in Q1 2022[45] - The company reported a financial expense of ¥167,545.45 in Q1 2023, a decrease from ¥713,018.45 in Q1 2022[45] - Deferred income tax liabilities were ¥8,103,834.35 in Q1 2023, slightly up from ¥8,043,896.21 in Q1 2022[42]

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-046 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关 ...

补充确认关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对合肥高科本次补充确认关联交易的 事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六会议和第三届监事会 第七次会议、2022 年 5 月 12 日召开了 2021 年年度股东大会分别审议通过《预 计 2022 年度关联交易的议案》。 公司预计 2022 年度对合肥茂发玻璃制品有限公司采购商品 35,000,000.00 元、 销售商品 5,000,000.00 元、出租房屋 0 元。2022 年公司实际对合肥茂发玻璃制品 有限公司采购商品 49,532,777.69 元，销售商品 3,330,456.74 元，出租房屋 148,609.73 元，其中，采购商品超出预计金额 14,532,777.69 元、 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-038 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-029 合肥高科科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年 度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。现将有关 情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 160,174,074.62 元，母公司未分配利润为 167,015,983.52 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,666,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,066,670 ...

国元证券股份有限公司关于 合肥高科科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上市公司应当按照要求对上 一年度治理情况进行专项自查和自我规范，国元证券股份有限公司（以下简称 "国元证券"或"保荐机构"）作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"合 肥高科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，根据公司自查和日常督导情况，对合肥高科公司治理专项自查及 规范活动相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司基本情况 合肥高科于 2014 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 12 月 22 日在北京证券交易所上市，系注册在安徽省合肥市的民营企业，依据证 监会行业分类，所属行业为"制造业"门类下的"电气机械和器材制造业"，主 营业务为家用电器专用配件及模具的研发、生产和销售。 截至 2022 年末，公司实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，二人能够实际支配的 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 64.58%；公司控股股 东为胡翔，其直接或间接持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-025 合肥高科科技股份有限公司 补充确认 2022 年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司 2022 年度经营计划，于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十 六会议、2022 年 4 月 20 日召开第三届监事会第七次会议、2022 年 5 月 12 日召 开 2021 年年度股东大会分别审议通过《预计 2022 年度关联交易的议案》，其中 预计 2022 年度对合肥茂发玻璃制品有限公司采购商品 35,000,000 元、销售商品 5,000,000 元、出租房屋 0 元。 2022年度公司实际对合肥茂发玻璃制品有限公司采购商品49,532,777.69元， 销售商品 3,330,456.74 元，出租房屋 148,609.73 元，其中采购商品超出预计金额 14,532,777.69 元、出租房屋超出预计金额 148,609.73 元。 2022 年 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、证书附件……………………………………………………… 第 8—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕5-30 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合肥高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为合肥高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 合肥高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对合肥高科公司管理层编制的上述 报告 ...