山东齐鲁华信实业股份有限公司 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-052 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯普亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 鉴于公司 2023 年年度股东大会已选举出第五届监事会成员，需尽快召开监 事会会议选举第五届监事会主席，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日 以通讯方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 1.议案内容： 关规定，公司豁免本 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，山东齐鲁华信实业股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会 各专门委员会组成成员如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-054 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-053 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举明曰信先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 12,576,110 股，占公司股本的 9.06%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日审议并通过： 选举侯普亭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,470,423 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-048 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 89 人，持有表决权的股份总数 46,476,824 股，占公司有表决权股份总数的 34.33%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 10,227,976 股，占公司有表决权股份总数的 7.55%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

北京大成（青岛）律师事务所 法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 ITTC+ 大成 is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市岐山区深圳路 169 号中 1大厦 3 层 Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dachenglaw.com 1 北京大成(青岛) 律师事务所 法律意见书 北京大成(青岛) 律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致:山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京大成(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受山东齐鲁华信实业 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托担任专项法律顾问,就《山东齐鲁华 信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》（以下简称"《员工持股 计划(草案)》")及相关事宜〈以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律 意见。 第一节 声明事项 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

北京大成（青岛）律师事务所 法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 ITTC+ 大成 is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市岐山区深圳路 169 号中 1大厦 3 层 Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dachenglaw.com 1 北京大成(青岛) 律师事务所 法律意见书 北京大成(青岛) 律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致:山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京大成(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受山东齐鲁华信实业 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托担任专项法律顾问,就《山东齐鲁华 信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》（以下简称"《员工持股 计划(草案)》")及相关事宜〈以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律 意见。 第一节 声明事项 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-040 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（晚壮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人晚壮，已充分了解并同意由提名人山东齐鲁华信实业股份有限公司董事 会提名为山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东齐鲁华 信实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-045 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第七条 公司的法定代表人由代表公司 | | | | 执行公司事务的董事或者总经理担任， | | | | 由董事会以全体董事的过半数选举产 | | | | 生或更换。 | | | | 担任法定代表人的董事或者总经理辞 | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-036 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过： 提名明曰信先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,576,110 股， 占公司股本的 9.06%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈文勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 498,717 股，占 公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。 提名明伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,618 股， ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-038 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（孙国茂） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人孙国茂，已充分了解并同意由提名人山东齐鲁华信实业股份有限公司董 事会提名为山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东齐鲁 华信实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...