北京大成（青岛）律师事务所 法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 ITTC+ 大成 is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市岐山区深圳路 169 号中 1大厦 3 层 Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dachenglaw.com 1 北京大成(青岛) 律师事务所 法律意见书 北京大成(青岛) 律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致:山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京大成(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受山东齐鲁华信实业 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托担任专项法律顾问,就《山东齐鲁华 信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》（以下简称"《员工持股 计划(草案)》")及相关事宜〈以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律 意见。 第一节 声明事项 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

北京大成（青岛）律师事务所 法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 ITTC+ 大成 is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市岐山区深圳路 169 号中 1大厦 3 层 Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dachenglaw.com 1 北京大成(青岛) 律师事务所 法律意见书 北京大成(青岛) 律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致:山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京大成(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受山东齐鲁华信实业 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托担任专项法律顾问,就《山东齐鲁华 信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》（以下简称"《员工持股 计划(草案)》")及相关事宜〈以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律 意见。 第一节 声明事项 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-040 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（晚壮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人晚壮，已充分了解并同意由提名人山东齐鲁华信实业股份有限公司董事 会提名为山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东齐鲁华 信实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-045 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第七条 公司的法定代表人由代表公司 | | | | 执行公司事务的董事或者总经理担任， | | | | 由董事会以全体董事的过半数选举产 | | | | 生或更换。 | | | | 担任法定代表人的董事或者总经理辞 | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-036 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过： 提名明曰信先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,576,110 股， 占公司股本的 9.06%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈文勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 498,717 股，占 公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。 提名明伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,618 股， ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-038 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（孙国茂） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人孙国茂，已充分了解并同意由提名人山东齐鲁华信实业股份有限公司董 事会提名为山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东齐鲁 华信实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-037 山东齐鲁华信实业股份有限公司 提名人山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会，现提名孙国茂先生、于培友 先生、晚壮先生为山东齐鲁华信实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山东齐鲁华信实业股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东齐鲁华信实业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-042 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 二〇二四年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 风险提示 1、员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本次员工持 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-034 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为进一步提高公司的决策能力和治理水平，更大程度地发挥管理层的经验和 能力，公司拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：孙伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1.议案 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-033 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，同 意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 非独立董事李晨光 ...