证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-009 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-016 山东齐鲁华信实业股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-015 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（路永军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行权、依 法履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,对于所有的会议议案，都能 够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论 并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审 议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，本人未对公 司任何事项提 ...

|东齐鲁华信实业股份有限公 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90019号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) | | I __ 目 一、内部控制鉴证报告……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 ] 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告… B H ] | ] &会计师事务所(特殊普通合伙) TONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90019 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称贵公 司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12月 31 日与财务 报告相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效 性作出认定,并 ...

北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 实际控制人变更的 法律意见书 二〇二四年三月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 实际控制人变更的法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份有 限公司（以下简称"齐鲁华信"或者"公司"）的委托，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等相关法律、法规、规章、规范性 ...

《一致行动人协议》暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"或"齐鲁华信"）于 2024 年 3 月 4 日收到明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张 玉保等 8 位公司股东（以下简称"原一致行动人"）出具的《关于一致行动协议 相关事宜之告知函》（以下简称"告知函"），原一致行动人确认自告知函签署 之日，原《一致行动协议》以及原一致行动关系终止。同时，公司收到明曰信、 陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平（以下简 称"新一致行动人"）等股东新签订的《一致行动人协议》（以下简称"新《一 致行动协议》"）。新《一致行动协议》签订后，公司共同实际控制人由明曰信、 陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张玉保等八名股东变更为明 曰信、陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平等 十名股东。具体情况如下： 一、原《一致行动协议》签署及履行情况 2014 年 2 月 8 ...

信息披露义务人 1 姓名：明曰信 住所：山东省淄博市周村区****** 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-008 山东齐鲁华信实业股份有限公司 简式权益变动报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上市公司名称：山东齐鲁华信实业股份有限公司 股票简称：齐鲁华信 股票代码：830832 股票上市地点：北京证券交易所 信息披露义务人信息 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 2 姓名：李晨光 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 3 姓名：侯普亭 住所：山东省淄博市周村区****** 1 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 4 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 5 姓名：戴文博 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披 ...

上市公司名称：山东齐鲁华信实业股份有限公司 股票简称：齐鲁华信 股票代码：830832 股票上市地点：北京证券交易所 信息披露义务人信息 信息披露义务人 1 姓名：明曰信 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-008 山东齐鲁华信实业股份有限公司 简式权益变动报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 信息披露义务人 4 姓名：陈文勇 住所：山东省淄博市周村区****** 信息披露义务人 2 姓名：李晨光 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 3 姓名：侯普亭 住所：山东省淄博市周村区****** 1 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 通讯地址：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信办公大厦 信息披露义务人 5 姓名：戴文博 住所：山东省淄博市周村区****** 通讯地址：山 ...

北京市通商律师事务所 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 实际控制人变更的 法律意见书 二〇二四年三月 1、本所律师针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实、根据中 国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定发表法律意见； 2、本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，针对本法律意见书出具日前 已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的查验，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-007 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于原《一致行动人协议》到期终止、重新签署 《一致行动人协议》暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"或"齐鲁华信"）于 2024 年 3 月 4 日收到明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张 玉保等 8 位公司股东（以下简称"原一致行动人"）出具的《关于一致行动协议 相关事宜之告知函》（以下简称"告知函"），原一致行动人确认自告知函签署 之日，原《一致行动协议》以及原一致行动关系终止。同时，公司收到明曰信、 陈文勇、明伟、李晨光、侯普亭、戴文博、孙伟、田南、张勇、苗植平（以下简 称"新一致行动人"）等股东新签订的《一致行动人协议》（以下简称"新《一 致行动协议》"）。新《一致行动协议》签订后，公司共同实际控制人由明曰信、 陈文勇、李晨光、侯普亭、戴文博、刘伟、李桂志、张玉保等八名股东变更为明 曰信、陈文勇、 ...