关于深圳市鑫汇科股份有限公司 国投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对鑫汇科 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集 资金净额为 87 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年度审计报告 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—98 页 四、资质证书复印件………………… ...

关于深圳市鑫汇科股份有限公司 内部控制的审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕7-573 号 深圳市鑫汇科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称鑫汇科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-023 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求， 公司对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议及 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更 2024 年度会计 师事务所的议案》，聘请天健会计师事务所为 2024 年度审计机构。 1、基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 ...

二、出席会议情况 2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东会，本人作为独立董事 出席了 2024 年度任期内的所有董事会会议、股东会会议以及董事会专门委员会 会议和独立董事专门会议，会议出席情况如下： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-020 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘秀玲作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，并针对相关议案发表独立性意 见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 ...

二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 股东名 称 已减持 数量 （股） 已减持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持价格区 间 已减持总金额 （元） 减持 计划 完成 情况 当前持股 数量（股） 当前持 股比例 深圳市 投控东 海中小 微创业 投资企 业（有 限 合 伙） 299,800 0.5998% 集 中 竞 价 2025年3 月3日 至 2025年3 月4日 25.52-33.87 9,455,135.12 否 1,553,341 3.1077% 三、 备查文件目录 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市投控东海 中小微创业投资 | 上市前持股 | 1,853,141 | 3 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-008 深圳市鑫汇科股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 一、本次股票解除限售数量总额为 227,283 股，占公司总股本 0.45%，可交易时 间为 2025 年 4 月 3 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-007 深圳市鑫汇科股份有限公司 员工持股平台减持股份计划公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数 量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例 | | | | | （股） | | | | 深圳市和众鑫投资合伙 | 员工持股平台 | 871,600 | 1.7438% | 北交所上市前取得 | | 企业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | | 减持 | | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | | 区间 | 份来源 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-006 员工持股平台减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（股） | 例 | | | 深圳市和众鑫投资合 | 员工持股平台 | 871,600 | 1.7438% | 北交所上市前取得 | | 伙企业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价格区 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | 间 | 份来源 | 原因 | | 深圳市和众鑫 | 不高于 | 不高于 | 集中竞 | 本减持计划首 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥622,823,659.13, representing a year-on-year increase of 4.41%[3] - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.97% to ¥21,422,434.56, primarily due to the impact of non-recurring gains and losses[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 26.96% to ¥16,163,385.95, driven by revenue growth and cost reduction initiatives[5] - The company's basic earnings per share decreased by 4.26% to ¥0.45[3] - The weighted average return on net assets (after deducting non-recurring items) improved to 6.12% from 4.94%[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥675,899,680.19, reflecting a year-on-year growth of 9.89%[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 4.62% to ¥270,262,676.38[4] - The increase in total assets was mainly due to investments in the construction of the production and R&D base[5] Market Expansion - The company actively expanded its overseas market, contributing to the growth in foreign sales revenue[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the annual report[6]