安信证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"安信证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）收购控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"） 少数股东股权暨关联交易 公司控股子公司心静电磁的注册资本为人民币 600.00 万元，鑫汇科、刘文 亮、赵克芝以及胡智鸿的持股比例分别为 51.00%、35.00%、9.50%和 4.50%。截 至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 元；截至 2023 年 6 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 7,557,529.63 元。 为进一步优化股权结构、提高经营 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-083 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （一）基本情况 公司控股子公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"鑫汇科电机"） 当前注册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简 称"公司"或"鑫汇科股份"）持股 60.00%，刘文亮持股 35.00%，史长忠持股 5.00%。根据鑫汇科电机的经营发展需求，拟将鑫汇科电机的注册资本由人民币 600.00 万元增加至人民币 1,200.00 万元，增资部分由全资子公司鑫汇科电器集团 （广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）出资 360.00 万元，刘文亮出资 210.00 万元，史长忠出资 30.00 万元。 本次增资完成 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-081 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》 1.议案内容： 册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-080 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇、潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》 1.议案内容： 公司控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫 汇科股份"）持股 51.00%，刘文亮持股 35.00%，赵克芝持股 9.50 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-084 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司控股子公司佛山市顺德区新迅电子科技有限公司（以下简称"新迅电 子"）当前注册资本 150.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称 "公司"或"鑫汇科股份"）持股 70.00%，山江林持股 20.00%，陈新持股 10.00%。 根据新迅电子的经营发展需求，拟将新迅电子的注册资本由人民币 150.00 万 元增加至人民币 300.00 万元，增资部分由全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）出资 105.00 万元，山江林出资 30.00 万 元，陈新出资 15.00 万元。 本次增资完成后，鑫汇科股份和鑫汇科电器合计持有新迅电子 70.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管 ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以通讯方式发出 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-080 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇、潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》 1.议案内容： 公司控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-084 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司控股子公司佛山市顺德区新迅电子科技有限公司（以下简称"新迅电 子"）当前注册资本 150.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称 "公司"或"鑫汇科股份"）持股 70.00%，山江林持股 20.00%，陈新持股 10.00%。 根据新迅电子的经营发展需求，拟将新迅电子的注册资本由人民币 150.00 万 元增加至人民币 300.00 万元，增资部分由全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）出资 105.00 万元，山江林出资 30.00 万 元，陈新出资 15.00 万元。 本次增资完成后，鑫汇科股份和鑫汇科电器合计持有新迅电子 70.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管 ...

（一）收购控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"） 少数股东股权暨关联交易 安信证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"安信证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 公司控股子公司心静电磁的注册资本为人民币 600.00 万元，鑫汇科、刘文 亮、赵克芝以及胡智鸿的持股比例分别为 51.00%、35.00%、9.50%和 4.50%。截 至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 元；截至 2023 年 6 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 7,557,529.63 元。 为进一步优化股权结构、提高经营 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-081 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 公司控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议 案》 1.议案内容： 册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫 汇科股份"）持股 51.00%，刘文亮持股 35.00%，赵克芝持股 9.50%，胡智鸿持股 4.50%。截至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"安信证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）收购控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"） 少数股东股权暨关联交易 公司控股子公司心静电磁的注册资本为人民币 600.00 万元，鑫汇科、刘文 亮、赵克芝以及胡智鸿的持股比例分别为 51.00%、35.00%、9.50%和 4.50%。截 至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 元；截至 2023 年 6 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 7,557,529.63 元。 为进一步优化股权结构、提高经营 ...