| 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 08 | 831167 | 鑫汇科 | 9.1 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 营业部 | 卖出营业部 大厦证券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 06 | 831167 | 鑫汇科 | 8.9 | 150000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-02- | 834062 | | 3.94 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 诚通证券股份有限公 | | 06 | | 科润智控 | | | 司北京东三环北路证 | 司杭州江虹路证券营 | | | | | | | 券营业部 | 业部 | | 2024-02- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 06 | 834261 | 一诺威 | 5.02 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司龙口港城大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-02- | 834415 | ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00002 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次会议")于2024年2月1日(星期四)召开。北京德恒(深 圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师 (以下简称"德恒律师")对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事肖文松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-013 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 因谢荣华先生辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，为确保公司监 事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖文松先生为 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日 以通讯方式发出 公司第 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-010 深圳市鑫汇科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,349,481 股，占公司有表决权股份总数的 61.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,888,981 股，占公司有表决权股份总数的 8.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-014 深圳市鑫汇科股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届监 事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举肖文松先 生为公司第四届监事会主席，该议案表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举肖文松先生为公司监事会主席，任职期限自监事会会议审议通过之日起至公司 第四届监事会任期届满时止，自 2024 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公司监事 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖文松先生为公司第四 届监事会主席。 三、备查文件 《深圳市鑫汇科股份有限公司 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-012 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因张勇涛先生辞去公司第四届董事会董事职务，为确保公司董事会专门委员 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选刘剑为公司第四 届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会会议审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 补选后的各专门委员会委员及主任委员如下： 4、薪酬与考核委员会：潘秀玲、钟宇、刘剑，其中潘秀玲为主任委员。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补 选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 三、本次补选事项对公司的影响 本次补选公司第四届董事会专门委员会委员符合《公司法》、《公司章 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-011 深圳市鑫汇科股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 因张勇涛先生辞去公司第四届董事会董事职务，为确保公司董事会专门委员 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选刘剑为公司第四 届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司关于补选公司第四届董事会专门委员会 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-005 深圳市鑫汇科股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，提名刘剑先生为 公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满时止。 提名刘剑先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事 会任期届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 499,900 股，占公司股本的 1.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司第四届董事会董事张勇涛先生辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘剑先生为公司第四届董事会非独 立董事。 （三）新任 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-009 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...