证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-065 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司年度审计需要，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.c ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司预计 2025 年日常性关联交 易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人预计 2025 年日常性关联交易 事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 根据业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 生金额 | 年发 | 年 月 2024 与关联方实际 | 1-11 | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发生金额 | | | | | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 15:30。 2 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司预计 2025 年日常性关联交 易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"、"发行人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人预计 2025 年日常性关联交易 事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 根据业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 年 月 2024 1-11 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 与关联方实际 发生金额 | 额差异较大的 原因（如有） | | 购买原材料 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-067 深圳市鑫汇科股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元（含内控审计）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：肖文松 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-066 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司年度审计需要，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bs ...

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年 1-11 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 生金额 | | | 购买原材料、 | 采购经营所需商品， | | | | | | 燃料和动力、 | 接受加工、运输、管 | 6,000,000.00 | | 1,070,811.02 | 因公司业务发展需要 | | 接受劳务 | 理咨询服务等 | | | | | | 销售产品、商 | 销售芯片、智能控制 | | | | | | | 器、电器、模具等产 | 124,000,000.00 | | 69,565,752.75 | 因公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 ...

二、审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会 审议。 三、向银行申请授信额度的必要性及对公司的影响 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-070 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展的需 要，保障资金使用需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元的综 合授信额度，授信业务品种包括项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、信用证、 保函、出口业务项下的贸易融资等，在总额度内可循环申请和调节使用。公司可 根据情况向不同银行进行申请，最终以银行机构审批的授信业务品种和额度为准。 在申请授信过程中，公司可以根据授信业务品种和具体情况使用公司资产为相关 授信进行抵押。 上述拟申请授信额度不等于公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-065 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事钟宇因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司年度审计需要，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在 ...