证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-029 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,982,941 股，根据扣除回 购专户 2,500,000 股后的 47,482,941 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,496,588.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 在保证公司正常经 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-034 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市投控东海 中小微创业投资 | | | | | | 企业（有限合伙） | 上市前持股 | | | | | | 5%以上股东 | 2,352,941 | 4.71% | 北交所上市前取得 | | （以下简称"投 | | | | | | 控东海"） | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | 股东名称 | 已减持 | 已减 | 减 持 | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-020 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会汇报 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以企信方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席肖文松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430556 | 雅达股份 | 3.7 | 200000 | 东莞证券股份有限公 | 东莞证券股份有限公 | | 17 | | | | | 司河源分公司 | 司河源分公司 | | 2024-04- | 831167 | | 6.98 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 17 | | 鑫汇科 | | | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-04- | 832978 | 开特股份 | 6.23 | 198000 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | 中国银河证券股份有 限公司枣阳证券营业 | | 17 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 部 | | 2024-04- | 834062 | 科润智控 | 3.85 | 100000 | 华泰证券股份有限公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-018 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过了《关于聘任李松林先生为公司常务副总裁的议案》。 聘任李松林先生为公司常务副总裁，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-017 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 深圳市鑫汇科股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任李松林先生为公司常务副总裁的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，聘任李松林先生为公司常务副总裁，任职期限自本 次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 29 | 831167 | 鑫汇科 | 8.6 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-03- | 832225 | 利通科技 | 11 | 290000 | 民生证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 29 | | | | | 司河南分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-03- | | | | | 平安证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 29 | 832982 | 锦波生物 | 153.22 | 70000 | 司北京东花市证券营 | 限公司太原迎泽桥西 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-03- | | | | | 广发证券股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 18 | 831167 | 鑫汇科 | 9.17 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-03- | | | | | 广发证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 18 | 871642 | 通易航天 | 11.49 | 550000 | 司上海控江路营业部 | 司上海浦东新区东方 | | | | | | | | 路证券营业部 | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-016 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减 | 减 | 减 | 减持 | 已减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持 | 持 | 价格 | | 数量（股） | | | | 数量 | 持 | 方 | 期 | 区间 | 总金额 | | 持股 | | | （股） | 比例 | | | | （元） | | 比例 | | | | | 式 | 间 | | | | | | 深圳市投控 | | | | | | | | | | 东海中小微 | | | | | | | | | | 创业投资企 | 0 | 0% | - | - ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-015 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 1、报告期内，公司实现营业收入 596,536,311.08 元，同比下降 3.39%；归 属于上市公司股东的净利润 22,752,301.02 元，同比增长 4.41%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,723,307.00 元，同比下降 36.84%。 2、报告期末，公司总资产 614,704,110.22 元，较期初增长 10.53%；归属 于上市公司股东的所有者权益 258,048,690.62 元，较期初下降 0.31%；归属于 上市公司股东的每股净资产 5.43 元/股，较期初增长 4.83%。 3、报告期内，公司原租赁的总部办公研发及生产场所因政府土地整备进 行搬迁，导致公司一定的资产损失和重新投入成本，并导致部分员工流动以及 客户订单下降，对公司经营业绩造成一定影响。 （二）业绩变动的主要原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特 ...