一、会议召开和出席情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-011 深圳市鑫汇科股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 根据公司未来业务发展需要，公司拟参与竞买位于佛山市顺德高新技术产业 开发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-6 地块的国有建设用地使用权，土地面积为 33,344.49 平方米，土地用途 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-010 深圳市鑫汇科股份有限公司 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇科股 份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续 发展，在综合考虑公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-012 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于拟参与竞买国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司未来业务发展需要，公司拟参与竞买位于佛山市顺德高新技术产业 开发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-6 地块的国有建设用地使用权，土地面积为 33,344.49平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为50年，起拍价为5,002.00 万元。公司拟以全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司参与竞买。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（实行）》的相关 规定，公司本次购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三 ...

（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-009 深圳市鑫汇科股份有限公司 出售控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因控股子公司深圳市鑫汇科机电有限公司（以下简称"鑫汇科机电"）成立 以来经营未达预期，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）根据整体 战略规划，拟以人民币 275 万元的价格，将持有的鑫汇科机电 55.00%股权全部 转让予深圳壹卡科技有限公司（以下简称"壹卡科技"）。本次股权转让完成后， 公司不再持有鑫汇科机电股权，鑫汇科机电不再纳入公司合并报表范围。 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-008 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于收到产业用地土地整备项目通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月20日收到深 圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片区 连片产业用地土地整备项目的通知》（深光府函[2023]22号）（以下简称"通知"）。 现将有关情况公告如下： 一、通知文件主要内容 为深入贯彻落实国家和省、市高质量发展要求，加快建设大湾区综合性国家 科学中心先行启动区，全面打造世界一流科学城和深圳北部中心，以产业集聚区 为载体，构建科学城产业成果转化区和先进制造业园区为一体的"平方公里级" 半导体新型产业社区，光明区决定开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备 项目（以下简称"白花项目"）。 白花项目位于光明街道白花社区，观光路南北两侧，西至联大工业园、东至 章阁山的部分区域，实施范围约113公顷。 请有关单位和个人主动融入国家 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-007 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇科股 份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.76 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-006 深圳市鑫汇科股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 617,453,684.78 741,617,137.48 -16.74% 归属于上市公司股 东的净利润 21,696,325.31 35,470,670.83 -38.83% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 20,132,492.81 30,067,551.11 -33.04% 基本每股收益 0.46 0.83 -44.58% 加权平均净资产收 益率%（扣非前） 8.98% 19.18% - 加权平均净资产收 益率% ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-005 深圳市鑫汇科股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇科股 份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续 发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购 公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇科股 份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续 发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购 公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-002 深圳市鑫汇科股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步拓展公司业务，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"或 "鑫汇科"）于 2023 年 1 月 13 日投资设立控股子公司偌恩（深圳）科技实业有 限公司（以下简称"新公司"或"偌恩"），主要经营小家电品牌运营和销售业务。 新公司注册资本人民币 500 万元，其中公司认缴出资人民币 255 万元，占注册资 本的 51%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审 ...