证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-064 平顶山东方碳素股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯的方式发出 5.会议主持人：杨遂运 本议案不涉及回避表决的情形。 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披 ...

东方碳素 证券代码 : 832175 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人杨遂运、主管会计工作负责人姜春田及会计机构负责人（会计主管人员）姜春田保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 | □是 | √否 | | 法保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | | | | 年初至报告期 | | 上 ...

电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 国浩律师(郑州) 享务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编: 450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师(郑州)事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师(郑州)事务所(以下简称"本所")接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所杨雨涵、陈兵兵律师(以下简称"本 所律师")出席公司 2023 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-057 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事及聘任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨遂运为公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-058 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》发表的独立意见 经审阅《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》，我们发表如下独立意见： 经资格审查，杨晓鹏先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育 背景、工作经历等相关资料，杨晓鹏先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司 高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》规定的不得担任上市公司 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：平顶山东方碳素股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-056 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 58,315,561 股，占公司有表决权股份总数的 49.0047%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-062 平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则（试行）》《平顶山 东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构, ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-060 平顶山东方碳素股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过： 选举杨遂运先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 52,868,162 股，占公司股本的 44.4270%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过： 选举陈坡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-061 平顶山东方碳素股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上 市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关 规定，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，决定在董事会 下设审计委员会。 三、备查文件目录 《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 平顶山东方碳素股份有限公司 经过选举，平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会组成成员如 下： 主任委员：刘永锋 委员：任保增、许尽峰 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 二、 选举董事会专门委员会委员的情况 根据有 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-059 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出通知。 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定和公司战略发展的需要，公司监事会提名 陈坡为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四 届监事会任期届满。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司 章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...