3.会议召开方式：现场和视频相结合 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-052 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。 董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-050 平顶山东方碳素股份有限公司 稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 9 月 27 日，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《平顶山东方碳素股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司控股股东、实际控制人 杨遂运先生根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规 定，计划于 2024 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 31 日期间对公司股票予以增持， 计划增持不低于 200,000 股。 1、自公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，公司启动稳定股价 具体方案的实施期间内，公司股票收盘价连续 5 个交易日高于本次发行价格时； 2、公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，在稳定股价具体方 案的实施期间内，公司股票连续 5 个交易日收盘价高于上一年度经审计的每 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-049 为维护平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案，该预案已分别经本公司第三 届董事会第十五次会议及 2022 年第六次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 根据《平顶山东方碳素股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案公告》（公告编号： 2022-095）。 公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照本预案启动股价稳定措施。 自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于 公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中 的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-049 平顶山东方碳素股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案，该预案已分别经本公司第三 届董事会第十五次会议及 2022 年第六次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 根据《平顶山东方碳素股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案公告》（公告编号： 2022-095）。 公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照本预案启动股价稳定措施。 自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 ...

一、 稳定股价措施的启动条件 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-048 平顶山东方碳素股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第三 届董事会第十五次会议以及 2022 年第六次临时股东大会审议通过，并已在招股 说明书中披露。 公司股票于 2023 年 6 月 30 日在北京证券交易所上市，自 2024 年 8 月 27 日起至 2024 年 9 月 25 日止，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最 近一年末经审计的每股净资产，已触发稳定股价措施的启动条件，2024 年 9 月 25 日为触发日。 根据《平顶山东方碳素股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案公告》（公告编号： 2022-095）。 公司股票在 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-048 平顶山东方碳素股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第三 届董事会第十五次会议以及 2022 年第六次临时股东大会审议通过，并已在招股 说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 根据《平顶山东方碳素股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案公告》（公告编号： 2022-095）。 公司股票在北京证券交易所上市之日起三个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，应当按照本预案启动股价稳定措施。 自公司股票在北京证券交易所上市三个月后至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-046 平顶山东方碳素股份有限公司 关于补充审议为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 24 日，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 的 全资子公司宝丰县欣鑫碳素材料有限公司（以下简称"欣鑫碳素"）因经营发展 需要，欣鑫碳素与中原银行股份有限公司平顶山分行签订借款合同号为中原银 （平顶山）流贷字 2024 第 10308702 号的《中原银行人民币流动资金贷款合同》， 合同中约定借款金额为 1,000 万元，由公司提供连带责任保证担保，担保期限自 2024 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 24 日。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补充审议公司为全资子公司 提供担保的议案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、被担保人基 ...

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-047 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司董事张梦楠、独立董事许尽峰因工作原因通过通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证 ...

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 提供担保事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或 "保荐机构"）作为平顶山 东方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，对东方碳素履行持续督导义务。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东方碳素向全资子公司宝丰县欣鑫碳 素材料有限公司（以下简称"欣鑫碳素"）提供担保的事项进行了补充核查，具体 情况如下： 一、担保的基本情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，开源证券认为：东方碳素为全资子公司欣鑫碳素借款提供担保事项， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担 保事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票 ...

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 提供担保事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或 "保荐机构"）作为平顶山 东方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，对东方碳素履行持续督导义务。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东方碳素向全资子公司宝丰县欣鑫碳 素材料有限公司（以下简称"欣鑫碳素"）提供担保的事项进行了补充核查，具体 情况如下： 一、担保的基本情况 因经营发展需要，2024 年 6 月 24 日，欣鑫碳素与中原银行股份有限公司平 顶山分行签订担保借款合同，借款期限 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 24 日， 保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，借款金额 1,000.00 万元， 借款合同号中原银（平顶山）流贷字 2024 第 10308702 号，该借款由杨遂运、刘 淑琴、东方碳素提供担保，担保合同号分别 ...