证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-053 平顶山东方碳素股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 23 日审议并通过： 提名陈坡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张亚东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 23 日审议并通过： 公司，先后任职为成本会计、采购员， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第三届董事会第二十次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案 》的独立意见 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-039 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事：曹国华 独立董事：姬恒领 2023 年 8 月 28 日 经审查，我们认 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023) 1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额配 售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)，募集 资金净额为人民币 368,705,297.92 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 6 月 20 日对公司向不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了报告号为信会师报字 (2023)第 ZB11224 号的《验资报告》。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-043 平顶山东方碳素股份有限公司 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-038 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-040 平顶山东方碳素股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：陈国政 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年 ...

东方碳素 832175 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 半年度报告 公司图片 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-041 公司半年度大事记 2023 年 6 月 18 日，北京证券交易所出 具《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2023〕153 号），同意公司的上市申请， 2023 年 6 月 30 日，公司股票在北京证券 交易所上市。 根据《工业和信息化部办公厅关于开展 绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函 〔2016〕586 号）相关要求，公司积极开展 "绿色工厂"申报工作，并于 2023 年 6 月 获得由河南省工业和信息化厅颁发的"河南 省绿色工厂"荣誉称号。 报告期内，作为平顶山市石龙区重点建 设项目，公司年产 3 万吨高端石墨碳材项目 开始启动建设，积极开展"五通一平"前期 准备工作。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 17 | | 第五节 | 股份变动和融资 20 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-037 平顶山东方碳素股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略发 展需要，投资设立全资子公司——平顶山卓辰科技有限公司。 目前，平顶山卓辰科技有限公司已完成工商注册登记，并取得由 河南省平顶山市石龙区市场监督管理局核发的营业执照。 统一社会信用代码：91410404MACRHJ0LX3 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张亚东 注册资本：贰仟万圆整 成立时间：2023 年 08 月 09 日 住所：河南省平顶山市石龙区贾岭村东南 100 米网络数字化产业 园办公楼 2 楼 257 室 A 号 经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成 材料销售；新材料技术研发；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及 电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-036 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 5.会议主持人：杨遂运 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,367,414 股，占公司有表决权股份总数的 49.0482%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券简称： 东方碳素 证券代码： 832175 河南省平顶山市石龙区兴龙路 19 号 平顶山东方碳素股份有限公司 开源证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） 1 平顶山东方碳素股份有限公司招股说明书 （西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 2 声明 发行人及全体董事 ...