证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-043 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 公司董事张梦楠、独立董事许尽峰因工作原因通过通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-041）及《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-045 平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额 配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)， 募集资金净额为人民币 368,705,297.92 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日 全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公司向 不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信 会师报字[2023]第 ZB11224 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存 储。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-044 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 职工监事樊少璞因工作原因通过通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-045 平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额 配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)， 募集资金净额为人民币 368,705,297.92 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日 全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公司向 不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-043 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司董事张梦楠、独立董事许尽峰因工作原因通过通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-044 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 职工监事樊少璞因工作原因通过通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

关于平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为平顶山东方碳 素股份有限公司(以下简称"东方碳素"或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,对东方碳素使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年5月31日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意平顶山东方碳素 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股票发行 数 量 为 3.200.00 万 股, 发 行 价 格 为 12.60元 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 403,200,000.00元,实际募集资金到账金额为 373,350,943.39元,扣除各项 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-039 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补 充流动资金公告》（公告编号：2024-038 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-038 平顶山东方碳素股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年6月12日，平顶山东方碳素股份有限公司发行普通股32,000,000股， 发行方式为公开发行，发行价格为 12.60 元/股，募集资金总额为 403,200,000.00 元，募集资金净额为 368,705,297.92 元，到账时间为 2023 年 6 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 7 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | 实 施 | 募集资金计划 | 累计投入募集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | | | | 号 | 用途 | 主 | | （2） | ...

平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈坡 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯方式发出 充流动资金公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二） ...