证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-037 二、募集资金管理情况与使用情况 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵 循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证 募集资金的规范使用。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资 金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》 规定的情况。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开源证券、存放募集资 金的商业银行等签订了募集资金监管协议。 平顶山东方碳素股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不 特定合格投 ...

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日， 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审 议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易 所指定信息披露平台披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-031）。 平顶山东方碳素股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-036 截至 2024 年 7 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000.00 万元 全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通 ...

关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-036 平顶山东方碳素股份有限公司 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日， 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审 议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易 所指定信息披露平台披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-031）。 截至 2024 年 7 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000.00 万元 全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-035 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 312,034,464.33 元，母公司未分配利润为 315,372,233.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,900,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 119,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-035 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 18 日 除权除息日为：2024 年 6 月 19 日 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 312,034,464.33 元，母公司未分配利润为 315,372,233.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,900,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-033 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨遂运先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,571,600 股，占公司有表决权股份总数的 45.0182%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 79,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0668%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 公司章程 2024 年 5 月 1 | 第一章 总 则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 45 | | | --- | --- | | 第三节 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 公司章程 2024 年 5 月 1 | 第一章 总 则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 45 | | | --- | --- | | 第三节 ...