国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-033 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨遂运先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,571,600 股，占公司有表决权股份总数的 45.0182%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 79,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0668%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 公司章程 2024 年 5 月 1 | 第一章 总 则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 45 | | | --- | --- | | 第三节 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师（郑州）事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 公司章程 2024 年 5 月 1 | 第一章 总 则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 45 | | | --- | --- | | 第三节 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-033 平顶山东方碳素股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,571,600 股，占公司有表决权股份总数的 45.0182%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 79,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0668%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The company held an annual performance briefing on May 13, 2024, via an online platform [1] - Key personnel present included the Chairman, General Manager, Financial Officer, and Board Secretary [1] Group 2: Financial Performance - The company reported an increase in revenue but a decline in net profit and gross margin [2][5] - The gross margin decreased due to high raw material costs, which were not fully passed on to customers [2][5] - The average sales cost of products increased by 28.59%, from 17,702.35 CNY in 2022 to 22,763.74 CNY in 2023 [5] Group 3: Project Development - The company is constructing a 30,000-ton high-end graphite material project with a total investment of 1.08 billion CNY [2][4] - As of the report, the carbonization workshop and graphitization workshop were both 75% complete, with other facilities at various completion stages [4] - The project aims to reduce outsourcing costs and improve product quality once operational [4] Group 4: Research and Development - The company collaborates with research institutions to develop advanced carbon materials, which could enhance profitability if successfully commercialized [3][6] - The R&D team consists of 56 personnel focused on special graphite products and production processes [8] - Significant annual R&D investment is made to innovate and improve production efficiency [8] Group 5: Market Strategy - The company plans to enhance market penetration and develop new products to improve competitiveness [2][5] - The main customers include companies in various sectors such as aerospace, semiconductors, and new energy vehicles [7][8] - The company aims to leverage its unique product advantages in high-purity and high-strength graphite materials [7]

Group 1: Investor Relations Activity - The company held an annual performance briefing on May 13, 2024, via an online platform [1] - Key personnel present included the Chairman, General Manager, Financial Officer, and Board Secretary [1] Group 2: Internal Control and Reporting - The company has strengthened its internal controls to ensure the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [2] - An independent audit committee and internal audit department have been established to oversee the reporting process [2] Group 3: Production Capacity and Projects - The company is constructing a 30,000-ton high-end graphite material production project with a total investment of CNY 1.08 billion, covering 175 acres [2] - As of now, the carbonization workshop is 75% complete, and the graphitization workshop is also 75% complete [3][4] - The project aims to reduce outsourcing costs and improve product quality once operational [4] Group 4: Financial Performance - Despite an increase in revenue, net profit and gross margin have declined due to high raw material costs and lower selling prices [5] - The average sales cost of isostatic graphite products increased by 28.59% from CNY 17,702.35 in 2022 to CNY 22,763.74 in 2023, contributing to profit decline [5] Group 5: Research and Development - The company collaborates with various research institutions to develop advanced carbon materials, aiming for commercialization of new products [6][8] - A dedicated R&D team of 56 personnel focuses on special graphite products and process innovation [8] Group 6: Market and Customer Base - The company's products are utilized in various sectors, including aerospace, semiconductors, and new energy vehicles [7] - Major clients include Zhejiang Huayong Technology Co., Ltd., GTS Co., Ltd. from South Korea, and others [7]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-032 平顶山东方碳素股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）采用 网络方式召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：杨遂运先生；公司总经理：杨晓鹏先生； 公司财务负责人：姜春田先生；公司董事会秘书：裴广义先生；保荐代表人：程 昌森先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业绩情 况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主 要问题 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-031 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 五、 联系方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（周一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：杨遂运先生； 公司总经理：杨晓鹏先生； 公司财务负责人：姜春田先生； 公司董事会秘书：裴广义先生； 保荐代表人：程昌森先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 12 日（星期日）15:00 前访问 https://i ...