2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-031 平顶山东方碳素股份有限公司 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在北 京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004），为方便广大投资者更深入了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（周一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：杨遂运 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was ¥102,474,937.40, representing a year-on-year growth of 23.82% from ¥82,759,239.22 in Q1 2023[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥15,773,179.03, up 9.73% from ¥14,374,548.99 in the same period last year[10] - Total revenue for the reporting period reached 65,267,881, with a year-on-year increase of 54.85%[18] - The company reported a net profit of CNY 3,153,079.13 for the reporting period[30] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥102,474,937.40, an increase from ¥82,759,239.22 in Q1 2023, representing a growth of approximately 24%[38] - Net profit for Q1 2024 was ¥15,263,574.78, slightly down from ¥15,509,068.31 in Q1 2023, representing a decrease of 1.6%[40] - The company reported a total profit of ¥17,913,097.67 for Q1 2024, compared to ¥17,674,673.85 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.4%[40] - Operating profit for Q1 2024 was ¥17,908,097.06, slightly up from ¥17,695,461.85 in Q1 2023, indicating a growth of 1.2%[40] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥7,057,277.00, a 111.35% increase compared to a negative cash flow of ¥62,204,967.00 in Q1 2023[10] - The company incurred a net cash outflow of ¥64,796,340.77 from investing activities in Q1 2024, compared to a smaller outflow of ¥12,150,633.91 in Q1 2023[43] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥118,407,940.43, down from ¥22,152,457.93 at the end of Q1 2023[43] - The company’s total cash inflow from operating activities was ¥74,607,632.10 in Q1 2024, compared to ¥75,242,895.05 in Q1 2023, reflecting a slight decrease of 0.8%[42] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 80,856,813.48, an increase from CNY 75,238,957.18 in Q1 2023, representing a growth of approximately 8.7%[44] - Net cash flow from operating activities improved to CNY 15,141,820.30 in Q1 2024, compared to a negative CNY 55,259,671.76 in Q1 2023[45] - Cash outflow for purchasing fixed assets and other long-term assets was CNY 64,653,990.77 in Q1 2024, significantly higher than CNY 12,148,833.91 in Q1 2023[45] - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 49,209,074.16 in Q1 2024, down from CNY 90,600,000.00 in Q1 2023[45] - Net cash flow from financing activities turned negative at CNY -27,276,155.30 in Q1 2024, compared to a positive CNY 76,613,235.06 in Q1 2023[45] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 115,034,227.80 in Q1 2024, down from CNY 22,114,930.86 in Q1 2023[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥1,215,928,258.72, an increase of 1.03% compared to the end of 2023[10] - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 28.37% from 28.94% year-on-year, indicating improved financial stability[10] - The total liabilities of the company as of March 31, 2024, were CNY 344,925,408.49, slightly down from CNY 348,309,481.77[33] - The short-term borrowings decreased to CNY 158,918,163.89 from CNY 185,281,305.41[33] - The company has pledged assets worth CNY 70,613,328.31, which represents 5.81% of total assets[27] - The company's current assets totaled CNY 742,030,198.80, a decrease from CNY 767,607,328.31 at the end of 2023[32] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 124,184,940.43 from CNY 212,532,650.73[32] - The accounts receivable increased to CNY 71,435,868.56 from CNY 51,928,854.00[32] - The inventory increased to CNY 416,953,708.67 from CNY 386,741,820.45[32] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 11,625, reflecting a growing interest in the company's stock[16] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.13, down from ¥0.17 in Q1 2023, indicating a decline of 23.5%[40] - Shareholder equity increased to ¥871,158,445.81 from ¥855,915,082.71, marking an increase of about 1.4%[37] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects, although specific future projections were not disclosed[5] - The company continues to focus on market expansion and new product development strategies[21] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[38] Compliance and Governance - The company has no major litigation or arbitration matters pending, ensuring compliance with regulatory requirements[21] - There were no significant related party transactions or external guarantees during the reporting period[21] - No new commitments were disclosed, and previously disclosed commitments have been fulfilled[21] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[21] - There were no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[21]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-028 平顶山东方碳素股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议事先审议，并将提交董 事会审议。 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-029 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 平顶山东方碳素股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-028 第四届董事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-029 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以通讯方式发出 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-025 平顶山东方碳素股份有限公司 关于拟修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相 关规定，结合公司自身情况，拟修订《公司章程》的部分条款。 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相 关规定，结合公司自身情况，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， | | 依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-014 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（姬恒领已离任） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 姬恒领先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册会计师。曾供职于广州新穗东会计师事务所有限公司、广东正源会计师 事务所有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银 行等，现任深圳致公会计师事务所（普通合伙）合伙人、和泰国际融资租赁有限 公司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限 公司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、丸美股份独立董事、乌鲁木齐高新 金融控股有 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-006 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2023 年年 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-026 平顶山东方碳素股份有限公司关于公司及子公司 2024 年 度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有 效期内可以循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权公司董事长、总经理为公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵 押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于公司及 子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，该事项尚 需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司 2024 年度拟向各金融 ...