证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-019 平顶山东方碳素股份有限公司审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 1、审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、2024 年 3 月 16 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项 目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-024 平顶山东方碳素股份有限公司关于提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 16 日，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资 产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本 次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年 末净资产 20%。本次发行的股 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-021 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额 配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)， 募集资金净额为人民币 368,705,297.92 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日 全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公司向 不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-007 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，平顶山东 方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 16 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 312,034,464.33 元，母公司未分配利润为 315,372,233.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,000,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 11,900,000 元。 ...

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐机构")作为平顶山东 方碳素股份有限公司(以下简称"东方碳素"、"公司")向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对 东方碳素 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023年5月31日出具《关于同意平顶山东方碳 素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 1199 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,200万股新股 (不含 行使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 3.200万股(不含行使超额配售选择权所发新股), 发行价格为人民币 12.60元/股,募集资金总额为人民币 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-011 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（刘永锋） | 独立董事 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次 | 出席方式 | | | 数 | | | 数 | | | 刘永锋 | 3 | 现场和视频 相结合出席 | 同意 | 2 | 现场出席 | 三、独立意见发表情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 10 | 第四届董事会 | 1、《关于聘任杨晓鹏为公司总经 理的议案》发表的独立意见； | 同意 | | | | 2、《关于聘任秦长青为公司副总 | | | | | 经理的议案》发表的独立意见； | | | | | 3、《关于聘任马二克为公司副总 | | | | | 经理的议案》发表的独立意见； | | ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 平顶山东方碳素股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-008 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合 ...

关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10323 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 cc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪240CFH 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于平顶山东方碳素股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10323号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的平顶山东方碳素股份有限公司(以下简 称"东方碳素"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东方碳素董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行) ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-017 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议关于第四 届董事会第四次会议相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召开了 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度， 就公司本次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 因此，我们一致同意《关于公司<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。 二、《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》的审查意见 经审阅，我们认为《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》程序符合 《中华人民共 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-027 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...