证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-015 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（曹国华已离任） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 曹国华先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，1999 年 12 月毕业于重庆大学，获得管理学博士学位。2007 年入选教育 部新世纪优秀人才，重庆市"十二五"、"十三五"规划专家委员会成员，近几年 在 SCI、SSCI 外文期刊及国内权威等刊物发表了关于金融市场、风险投资、资本 运作等方面的论文一百余篇,曾任贵州百灵企业集团制药股份有限公司 （002424）、天平汽车保险股份有限公司、东沣科技集团股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-018 平顶山东方碳素股份有限公司关于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）履职情况评估的报告 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：27 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-016 平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会 履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有 效的发挥了职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会。 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘永锋、独 立董事任保增、独立董事许尽峰，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘 永锋担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-007 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，平顶山东 方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 16 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 312,034,464.33 元，母公司未分配利润为 315,372,233.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,000,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 11,900,000 元。 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况 说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10324 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行查 " 言会计师事务所(特殊普通1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 东方碳素管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2023 年度股东及其关联方占用资金情况说明(以下简称"占 用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是东方 碳素管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计东 方碳素 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中 披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情 况。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙 OO CHINA ...

刘永锋先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、税务师。曾供职于山东龙大植物油有限公司、中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），现任河南华诚会计 师事务所有限公司主任会计师、河南信安通信技术股份有限公司独立董事、河南 金石睿略企业管理咨询有限公司监事。自 2023 年 10 月 10 日起，开始担任平顶 山东方碳素股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体如下： 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-011 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（刘永锋） ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-027 平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-012 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（任保增） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 任保增先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授。曾供职于郑州工学院化工系，现任郑州大学化工学院教授、濮阳惠成电子材 料股份有限公司独立董事。自 2023 年 10 月 10 日起，开始担任平顶山东方碳素 股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-006 平顶山东方碳素股份有限公司 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2023 年年 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-018 平顶山东方碳素股份有限公司关于立信会计师事务所（特 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 在执行审计工作的 ...