证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-005 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在 北京证券交易所网站（www.bse. ...

平顶山东方碳素股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-008 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-024 平顶山东方碳素股份有限公司关于提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 16 日，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资 产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本 次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年 末净资产 20%。本次发行的股 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-021 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额 配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)， 募集资金净额为人民币 368,705,297.92 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日 全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公司向 不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-013 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（许尽峰） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 许尽峰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级经济师。一直供职于平煤股份，现任平煤股份董事、董事会秘书、证券综合处 处长。自 2023 年 10 月 10 日起，开始担任平顶山东方碳素股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-019 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 平顶山东方碳素股份有限公司审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 278 人，注册会计师 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。2022 年度收 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 832175 | 东方碳素 | 10 | 200000 | 开源证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司上海九江路营 | | 08 | | | | | 司安徽分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华金证券股份有限公 | | 08 | 833575 | 康乐卫士 | 16 | 1722480 | 限公司上海大渡河路 | 司上海陆家嘴环路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | 833575 | 康乐卫士 | 16 | 200000 | 海通证券股份有限公 | 华金证券股份有限公 司上海陆家嘴环路证 | | 08 | | | | | 司深圳高新园营业部 | | | | | | | | | 券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 02 | 832175 | 东方碳素 | 10 | 200000 | 开源证券股份有限公 司安徽分公司 | 国泰君安证券股份有 限公司上海九江路营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- 02 | 430510 | 丰光精密 | 18.22 | 411000 | 广发证券股份有限公 司上海控江路营业部 | 中信建投证券股份有 限公司深圳滨海大道 | | | | | | | | 证券营业部 | ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥377,559,500.25, representing a year-on-year increase of 5.94%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.65% to ¥66,849,296.93, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 37.74% to ¥60,295,161.53[5] - Basic earnings per share dropped by 56.90% to ¥0.50 due to a significant increase in share capital following the company's listing[5] - The decline in net profit was mainly attributed to increased production costs of specialty graphite products due to high market prices of raw materials in the previous year[5] Assets and Equity - Total assets increased by 93.47% to ¥1,203,883,987.20, and equity attributable to shareholders rose by 104.23% to ¥853,083,381.20, primarily due to successful fundraising from the company's listing[5] - The company’s share capital increased by 36.78% to ¥119,000,000.00, reflecting the expansion following its public listing[3] Return on Equity - The weighted average return on equity decreased significantly, with pre-deduction at 10.52% and post-deduction at 9.49%[3] Cautionary Note - The company emphasizes the preliminary nature of the financial data, which has not been audited, urging investors to be cautious[6]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 833266 | 生物谷 | 7.13 | 100000 | 招商证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 司深圳红岭北路营业 | | 17 | | | | | 司深圳蛇口工业七路 | | | | | | | | 证券营业部 | 部 | | 2024-01- | 835179 | 凯德石英 | 19.12 | 360000 | 中国银河证券股份有 | 华泰证券股份有限公 司连云港通灌南路证 | | 17 | | | | | 限公司上海东大名路 | | | | | | | | 外滩证券营业部 | 券营业部 | | 2024-01- 17 | 832175 | 东方碳素 | 9.97 | 400000 | 天风证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | | | | | | 司深圳分公司 | 司济宁分公司 | | 2024-01- 17 | 872925 | 锦好医疗 | 10.11 | 200000 | ...