Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 25.54% to CNY 57,785,359.73 from CNY 77,608,452.77 year-on-year[9] - Operating income for the first nine months of 2023 was CNY 269,458,425.69, a 5.37% increase from CNY 255,729,626.48 in the same period last year[9] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders dropped to 10.15% from 20.65% year-on-year[9] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 65,821,889.25, compared to CNY 91,218,327.12 in 2022, reflecting a decline of approximately 27.8%[43] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 57,785,359.73, down from CNY 77,608,452.77 in 2022, indicating a decrease of about 25.6%[44] - The total profit for the first nine months of 2023 was CNY 65,801,762.85, down from CNY 91,165,552.39 in 2022, reflecting a decrease of about 27.8%[44] Assets and Liabilities - Total assets increased by 80.56% to CNY 1,123,563,914.65 compared to CNY 622,262,639.10 at the end of the previous year[9] - The company’s total liabilities to assets ratio decreased to 24.88% from 32.87% year-on-year, indicating improved financial stability[9] - The company reported a 267.12% increase in intangible assets, reaching CNY 54,664,594.67, primarily due to the acquisition of land use rights for a new graphite project[11] - Current liabilities rose to CNY 263,556,296.17, compared to CNY 191,922,593.84, marking an increase of 37.3%[35] - Total liabilities reached CNY 279,509,992.58, up from CNY 204,548,363.38, indicating a growth of 36.5%[36] - Shareholders' equity increased to CNY 844,053,922.07 from CNY 417,714,275.72, showing a growth of 102.1%[36] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 316.52%, resulting in a net outflow of CNY -87,336,563.54[9][12] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 229,956,322.10, slightly up from CNY 229,903,878.58 in the same period of 2022[49] - Cash outflow from operating activities increased significantly to CNY 317,292,885.64 in 2023, compared to CNY 189,566,614.10 in 2022, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 87,336,563.54[49] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 471,995,558.15 in 2023, a significant improvement from -CNY 18,027,167.75 in 2022, driven by increased capital raised[50] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 60,503,299 (50.84%) to 55,703,299 (46.81%) during the period[16] - The total number of restricted shares increased from 58,496,701 (49.16%) to 63,296,701 (53.19%) during the period[17] - The total share capital remained unchanged at 119,000,000 shares[17] - The number of shareholders holding ordinary shares reached 15,624[17] - The top ten shareholders collectively hold 64,946,456 shares, representing 54.58% of the total shares[19] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 207,927,037.33, up from CNY 168,741,104.32 in 2022, representing an increase of approximately 23.2%[43] - Research and development expenses increased to CNY 9,256,893.68 in 2023 from CNY 7,838,040.79 in 2022, marking a rise of about 18.1%[43] - Financial expenses rose significantly to CNY 4,544,916.22 in 2023 from CNY 573,407.71 in 2022, an increase of approximately 694.5%[43] - Tax expenses for the first nine months of 2023 were CNY 8,016,403.12, compared to CNY 13,557,099.62 in 2022, a decrease of about 40.7%[44] Inventory and Receivables - The company's inventory reached ¥373,693,804.73, up from ¥265,280,515.52 in the previous year, indicating a growth of approximately 40.9%[34] - The company's accounts receivable decreased to ¥44,605,474.74 from ¥6,153,787.84, reflecting a significant reduction in outstanding payments[34] - The company has a total of ¥5,211,333.94 in other receivables, down from ¥31,014,251.36 in the previous year[34] Government Support and Commitments - The company received government subsidies amounting to CNY 8,943,432.02, contributing to its non-recurring gains[14] - The company has no new commitments beyond those previously disclosed[22] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or arbitration matters reported during the period[22] - The company did not engage in any share buyback activities during the reporting period[22] - There were no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[20]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-065 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《平 顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 国浩律师(郑州) 享务所 关 于 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编: 450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10月 国浩律师(郑州)事务所 法律意见书 国浩律师(郑州)事务所 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:平顶山东方碳素股份有限公司 国浩律师(郑州)事务所(以下简称"本所")接受平顶山东方碳素股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所杨雨涵、陈兵兵律师(以下简称"本 所律师")出席公司 2023 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-057 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：东方碳素会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨遂运 6.会议列席人员：公司监事及聘任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举杨遂运为公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-058 平顶山东方碳素股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 平顶山东方碳素股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律法规、规范性文件、 《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《平顶山东方碳素股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司 第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》发表的独立意见 经审阅《关于聘任杨晓鹏为公司总经理的议案》，我们发表如下独立意见： 经资格审查，杨晓鹏先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育 背景、工作经历等相关资料，杨晓鹏先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司 高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》规定的不得担任上市公司 ...

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：平顶山东方碳素股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-056 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨遂运先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 58,315,561 股，占公司有表决权股份总数的 49.0047%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-062 平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 一、 审议及表决情况 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市规则（试行）》《平顶山 东方碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构, ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-061 平顶山东方碳素股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结 构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上 市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关 规定，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，决定在董事会 下设审计委员会。 三、备查文件目录 《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 平顶山东方碳素股份有限公司 经过选举，平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会组成成员如 下： 主任委员：刘永锋 委员：任保增、许尽峰 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 二、 选举董事会专门委员会委员的情况 根据有 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-060 平顶山东方碳素股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过： 选举杨遂运先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 52,868,162 股，占公司股本的 44.4270%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过： 选举陈坡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 10 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2023-059 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以通讯方式发出通知。 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定和公司战略发展的需要，公司监事会提名 陈坡为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四 届监事会任期届满。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司 章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...