证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-042 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2022 年 11 月 15 日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行和华英证券有 限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在中信银行股份有限公司无锡 城西支行开设募集资金专项账户（账号：8110501013302092854）。2022 年 11 月 15 日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募 集资金专户三方监管协议》，在招商银行股份有限公司无锡分行营业部开设募集 资金专项账户（账号：510902902610909）。2022 年 11 月 16 日，公司与宁波银 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛 换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,1 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-035 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 依据公司 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度工作进行了总结和 汇报，形成了《公司 2023 年度总经理工作 ...

证券代码： 832662 证券简称：方盛股份 公告编号： 2024-055 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《 关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会， 董事会审计委员会由刘大荣、李正全、丁振芳三名成员组成，其中刘大荣 、李正全为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员由独立 董事、专业会计人士刘大荣担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-045 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： （2）公司发展阶段属成熟期且有重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成 长期且有重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 20%；公司发展阶 段不易区分但有重大资金支出安排的， 可以按照前项规定处理。3、发放现金 股利的最低比例在满足发放现金股利 的条件时，公司最近三年内以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现 的年均可分配利润的 30%。4、发放股 票股利的具体条件：在公司经营状况、 成长性良好，且董事会认为 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-039 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》以及其他法规相关规定，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司内部 控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控 制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。 内部控制存在固有局限性 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号： 2024-047 无锡方盛换热器股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度财务报告 出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： ...

是证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-037 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 154,114,487.05 元，母公司未分配利润为 154,114,487.05 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 87,550,002 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.29 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,048,950.46 元。 公司将以权益分派实施 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-057 无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》于 2024 年 4 月 10 日经公司 第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 利润分配管理制度 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参 与分配利润。 第一章 总则 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公 司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-043 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 13:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-052 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张昊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人张昊，作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）独 立 董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公 司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、出席会议情况 | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | ...