证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-001 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》 之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来发展 的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 5.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 19 个交易日（不含停牌日）交易均价为 4.33 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-132 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 章程 中国·内蒙古 二〇二三年十二月 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程 （经 2023 年 12 月 28 日 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 一般规定 第二节 总经理、副总经理 第三节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 关联交易 第十章 通知、信息披露及公告、投资者关系管理 第一节 通知 第二节 信息披露及公告 第三节 投资者关系管理 第十一章 合并、分立、增资、减 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-131 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的通知已于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 公告（公告编号：2023-125）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、 法规规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总 数 109,242,263 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4. ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 重光律师事务所 北京·天津·重庆 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年第五次临时股东犬会之 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 审查了公司向本所律师提供的《公司章程》、证券持有人名册、股东签到表、股 东身份证明资料、本次股东大会议案等与本次大会召开相关的文件或材料,并 参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和 《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容 及议案中所涉事实、数据的真实性 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-130 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司鄂尔多 斯市骑士牧场有限责任公司企业信用、公司法定代表人党涌涛及配偶李俊的个人 信用为子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧 业"）与中国银行股份有限公司包头分行（以下简称"中国银行"）签订固定资产 借款合同提供连带责任担保，最高担保额度 11795 万，担保期限 6 年。具体条款 以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-129 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司包头骑 士乳业有限责任公司企业信用、公司法定代表人党涌涛的个人信用及抵押子公司 内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）房产为敕勒川糖业 与交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以下简称"交通银行"）签订授信 协议提供连带责任担保，最高担保额度 5880 万。具体条款以正式签署的担保合 同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保 的额度 ...

一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，依照董事会决议，公 司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-110 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委 员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-122 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规定，特制订本 实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所 称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-124 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构， 促进内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下简称" 《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-123 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一。全体董事由股东大会选举产生。 第四条 出席会议的人员包括公司 ...