证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-124 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构， 促进内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》(以下简称" 《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《内蒙古骑 士乳业集团股份有限公司章 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-113 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 （二） 公司对外担保可以要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承 担能力且反担保具有可执行性； （三） 公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务 风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝； 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保 法》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章 ...

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-109 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于在公司董事会下设审计 委员会及选举审计委员会委员的议案》 一、公司设立董事会审计委员会的基本情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定，经公司第六届董事会 第十次会议审议通过，公司在董事会下设审计委员会。 主任委员（召集人）： 张振华 委员：李华峰、王雪锋 董事会审计委员会人员的任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-108 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议 案》 1.议案内容： 为强化公司董事会对经营管理的有效监督 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通过： 提名付明月先生为公司独立董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司现任独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，为进一步完善公司治 理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司董事会 拟增选独立董事一名。 （三）新任董监高人员履历 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-126 付明月，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 提名人内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会，现提名付明月先生为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与内蒙古骑士乳业集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-127 独立董事提名人声明与承诺 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-111 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投 资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》等法律、法规及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人 员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理 的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-123 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一。全体董事由股东大会选举产生。 第四条 出席会议的人员包括公司 ...

一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-119 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"） 等国家有关法律、法规和《内蒙古骑士乳业集团股份 ...

一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，依照董事会决议，公 司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-110 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委 员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为 ...