证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-057 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会 审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司提供担保的额 度不超过人民币 15 亿元,在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董 事会和股东大会。具体内容详见《关于预计 2024 年度对子公司提供担保的公告》 （公告编号：2024-030）。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：包头骑士乳业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-055 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台公告 （公告编号：2024-036）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 112,447,130 股，占公司有表决权股份总数的 53.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 110,546,93 ...

重光律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 重光律师事务所 北京·天津·重庆·武汉 重光律师事务所 ·法律意见书 北京重光(天津)律师事务所 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 致:内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 北京重光(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所韩银雪、李超律师(以下 简称"本所律师")出席公司于 2024年5月29日召开的 2023年年度股东大会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司本次年度股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合 法性、有效性进行审查,按照律师行业公认的业务 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-054 三、 参加人员 公司董事长、总经理：党涌涛先生 公司董事、董事会秘书：陈勇先生 公司董事、财务负责人：王喜临女士 公司保荐代表人：何庆桥先生 一、 说明会类型 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《内蒙古骑士乳业 集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 7.23% to CNY 237,101,259.32 for the first quarter of 2024[11] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.18% to CNY 17,377,426.11[11] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 82.84% to CNY 32,909,529.38[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥237,101,259.32, an increase from ¥221,113,664.00 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 7.9%[38] - Net profit for Q1 2024 was ¥18,260,158.17, compared to ¥18,135,285.52 in Q1 2023, showing a slight increase of approximately 0.7%[39] - The net profit for Q1 2024 was a loss of ¥6,845,431.14, significantly worse than a loss of ¥401,627.67 in Q1 2023, indicating a decline in profitability[41][42] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 3,395.65%, resulting in a net outflow of CNY 80,754,091.60[11] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥80,754,091.60, compared to a positive cash flow of ¥2,450,325.40 in Q1 2023[45] - Cash inflow from operating activities totaling ¥351,107,992.48 in Q1 2024, an increase from ¥326,969,557.83 in Q1 2023[45] - The cash outflows for operating activities in Q1 2024 were ¥431,862,084.08, up from ¥324,519,232.43 in Q1 2023[45] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥304,627,634.92, compared to ¥175,243,734.98 in Q1 2023[45] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -CNY 20,543,035.65, compared to -CNY 1,005,341.26 in Q1 2023, indicating a decline in liquidity[46] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.78% to CNY 2,109,444,519.87 compared to the end of last year[11] - The total liabilities to assets ratio for the consolidated entity improved to 55.65%, down from 58.60% at the end of the previous year[11] - Total liabilities decreased to CNY 1,174,005,440.02 from CNY 1,298,246,589.02, a reduction of approximately 9.6%[34] - Current assets totaled CNY 682,598,169.77, down from CNY 798,297,907.74, indicating a decrease of about 14.5%[32] - The company reported a total equity of CNY 935,439,079.85, up from CNY 917,178,921.68, reflecting an increase of about 2.8%[34] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 209,053,000, with 38.21% being unrestricted shares and 61.79% being restricted shares[18] - The largest shareholder, Party Yongtao, holds 54,405,060 shares, representing 26.02% of total shares[20] - The number of common shareholders is 7,328[18] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[21] - The company has disclosed no overdue commitments during the reporting period[26] Research and Development - Research and development expenses surged by 413.29% to CNY 1,417,743.98 due to increased personnel costs[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,417,743.98, significantly higher than ¥276,208.33 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 413.5%[38] Guarantees and Commitments - The company provided guarantees totaling RMB 870,227,117.69 during the reporting period, with 8 transactions occurring[25] - The company plans to provide guarantees for its subsidiaries not exceeding RMB 1 billion over the next 12 months[24] - The expected amount for purchasing raw materials and services was RMB 20,000,000, with actual spending of RMB 1,520,184.04[25] - The expected revenue from product sales was RMB 250,000,000, with actual revenue of RMB 241,401,609.17[25] Non-Recurring Items - Non-recurring losses totaled CNY -15,532,103.27, primarily due to asset disposal losses and other operational expenses[15]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-050 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"） 经营发展的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 所持有的子公司敕勒川糖业 37.50%的股份出质给浙江杭实善成实业有限公司 （以下简称"杭实善成"），以及公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用， 为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其 他文件提供连带责任担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议《为控股子 公司提供担保暨股权出质》的议案。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-048 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事张振华、李华峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-049 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、规则要求编制的 2024 年第一季度报告，客观真实反映公司 2024 年第一季度运营和治理情况。具体报告内容详见公司在北京证券交易所信 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-051 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 一、关联交易概述 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）关联交易概述 为满足子公司业务发展需求，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下 简称"敕勒川糖业"）拟与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称"杭实善成"） 达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累 计不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过 2,500,000.00 元 （大写：贰佰伍拾万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基 数，按照 5%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户， 专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用，上述利息服务费不含税， 具体金额以《共同合作协议书》约定为准。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于关 联交易的议案》。与会董事均无关联关系 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-052 一、召开会议基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北 京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-036。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 24 日，公司董事会收到合计持有 4.63%股份的股东陈勇、高智利书面 提交的关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案 的函，提请在 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 一、《关于为控股子公司提供担保 ...