证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-120 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司")控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（以下简 称"董监高人员"）、关联方、收购人及公司等（以下简称"承诺人"） 的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指：公司及相关信息披露义务人就重要 事项向公众或者监管部门所作的保 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人付明月，已充分了解并同意由提名人内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会提名为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-128 一、本人已同时符合以下条件： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-115 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《企业会计准则—关联方关系及其关联交易 的披露》等有关法律法规及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）、 及其它有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 "关联交易"，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关 联方发生第一百四十八条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移 的事项。 第二 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-118 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简 称"重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第三条 除依法或者按照《上市规则》等北京证券交易所相关业务规 则需要披露的信息外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披露与投 资者作出价值判断和投资决策有关的信息。公司及相关信息披露义务 人进行自愿性信息披露的，应当遵守公 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-114 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术秘密、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资。本制度所称对外投 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-112 | （四）在公司控股股东、实际控制人及 | （四）在公司控股股东、实际控制人及 | | --- | --- | | 其控制的企业任职的人员； | 其控制的企业任职的人员及其直系亲 | | （五）为公司及其控股股东、实际控制 | 属； | | 人或者其各自控制的企业提供财务、 | （五）为公司及其控股股东、实际控制 | | 法律、咨询等服务的人员，包括但不限 | 人或者其各自控制的企业提供财务、 | | 于提供服务的中介机构的项目组全体 | 法律、咨询等服务的人员，包括但不限 | | 人员、各级复核人员、在报告上签字的 | 于提供服务的中介机构的项目组全体 | | 人员、合伙人及主要负责人； | 人员、各级复核人员、在报告上签字的 | | （六）在与公司及其控股股东、实际控 | 人员、合伙人、董事、高级管理人员及 | | 制人或者其各自控制的企业有重大业 | 主要负责人； | | 务往来的单位担任董事、监事或者高 | （六）在与公司及其控股股东、实际控 | | 级管理人员，或者在有重大业务往来 | 制人或者其各自控制的企业有重大业 | | ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-122 经 2023 年 12 月 12 日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规定，特制订本 实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所 称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-091 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于全资子公司增资并引入新投资者的公告 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 | | 别及连带法律责任。 | 一、引入新投资者概述 （一）基本情况 根据公司发展需要，因战略发展规划和业务发展需要，内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有 限责任公司（以下简称"库布齐牧业"）拟增资扩股并引入新股东。公司拟引入 的新投资者内蒙古现代犇牛投资管理有限公司（以下简称"现代犇牛"）拟向库 布齐牧业增资 3,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的 ...

骑士乳业 证券代码 : 832786 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人党涌涛、主管会计工作负责人王喜临及会计机构负责人（会计主管人员）王天恩保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-079 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月 18日至 2023年 10月20日接待了6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023年10月18日至 2023年10月20日 调研地点：公司及子公司 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券、中金公司、金元证券、申万宏源、中天证券、东吴证 券（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事长党涌涛、财务总监王喜临、董事会秘书陈勇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...