本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-075 成都欧康医药股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司在 董事会下设立董事会审计委员会。 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任 公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | 09 | 832469 | 富恒新材 | 4.9 | 210000 | 司天津黄河道证券营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2023-11- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 09 | 832982 | 锦波生物 | 189 | 80000 | 限公司湖南益阳益阳 | 限公司湖南益阳益阳 | | | | | | | 大道营业部 | 大道营业部 | | 2023-11- | | | | | 宏信证券有限责任公 | 申万宏源证券有限公 | | 09 | 833230 | 欧康医药 | 7 | 101000 | 司成都一环路西二段 | 司成都温江南江路证 | | | | | | | 营业部1 | 券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-072 成都欧康医药股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵卓君、伍丽因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-073 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司 2023 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 12,660,076.62, down 56.18% year-on-year[11]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 169,781,662.69, representing an 18.91% decline compared to the same period in 2022[11]. - The company's basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.17, down 66.00% from CNY 0.50 in the previous year[11]. - The company's net profit decreased by 56.18% year-on-year, primarily due to weakened overseas market consumption and increased competition leading to price reductions in the market[14]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 169,781,662.69, a decrease from CNY 209,370,432.49 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 19%[40]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 12,660,076.62, compared to CNY 28,892,943.00 in 2022, reflecting a decrease of approximately 56%[41]. - The total comprehensive income attributable to shareholders was ¥12,660,076.62, down from ¥28,892,943.00, a decline of approximately 56.1%[42]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 17,230,872.40, a decrease of 70.73% year-on-year[11]. - Cash flow from operating activities decreased by 70.73% compared to the same period last year, mainly due to reduced operating income and increased prepaid payments[14]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥8,864,133.06, a decrease of 85.2% compared to ¥60,028,342.34 in the same period of 2022[51]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥206,878,871.97, down 11.5% from ¥233,765,683.74 year-on-year[51]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥198,014,738.91, compared to ¥173,737,341.40 in the previous year, marking a rise of 13.9%[51]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 420,027,274.92, a decrease of 4.64% compared to the end of 2022[11]. - The total liabilities to total assets ratio (consolidated) was 7.53% as of September 30, 2023, compared to 11.40% at the end of 2022[11]. - The company's current liabilities as of September 30, 2023, total CNY 28,877,363.24, down from CNY 47,237,795.01 at the end of 2022[33]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 31,585,766.19, a decrease from CNY 47,311,962.83 at the end of 2022, representing a reduction of about 33%[38]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 387,888,413.60 as of September 30, 2023, compared to CNY 389,977,582.80 at the end of 2022, showing a slight decrease[38]. Investments and Income - Investment income for the first nine months of 2023 increased by 2,797.82% year-on-year, attributed to increased investment in financial products[13]. - Other income decreased by 55.75% year-on-year, mainly due to a reduction in government subsidies received[13]. - The company reported a 67.24% increase in asset disposal income, attributed to the sale of non-applicable fixed assets[14]. - The company's investment activities generated a net cash outflow of 39,798,265.70 yuan, a decrease of 13.64% year-on-year, due to increased fixed asset investments[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding remained at 75,631,404, with 75% being restricted shares[19]. - Major shareholders include Zhao Zhuojun with 41.22% and Wu Li with 27.43% of the total shares[21]. Operational Developments - The company obtained a new food production license, increasing its product offerings from 3 to 8, enhancing its market competitiveness[27]. - The company’s raw material "Diosmin" passed GMP compliance checks, allowing it to expand its domestic raw material market[27]. - The company is advancing its project for the expansion of Chengdu Okang Pharmaceutical Co., Ltd., currently in the equipment installation and decoration phase[28]. - The company received acceptance for the listing of citrus flavonoid raw materials, marking a significant step in its domestic market strategy[28]. Future Outlook - The company anticipates a better industry development order as some manufacturers exit the market[14]. - The net cash flow from financing activities reflects the company's strategy to manage its capital structure amid market challenges[15].

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-073 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司 2023 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-072 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长赵卓君 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵卓君、伍丽因工作出差以通讯方式参与表决。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 二、议案审议情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及回避事项，无需回避表 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-070 成都欧康医药股份有限公司 关于公司食品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得成都市市场监 督管理局颁发的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请。 本次变更主要涉及新增 5 个产品的生产，其他内容不变。具体情况如下： 一、变更后的《食品生产许可证》基本情况 生产者名称：成都欧康医药股份有限公司 统一社会信用代码：91510100698888960C 法定代表人（负责人）：赵卓君 住所：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 生产地址：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 食品类别：食品添加剂，蛋制品 许可证编号：SC20151018350046 有效期至：2028 年 9 月 13 日 发证机关：成都市市场监督管理局 二、对公司的影响 本次变更《食品生产许可证》是在原有的"新甲基橙皮苷二氢查耳酮、柚苷、 L-鼠李糖"3 个食品添加剂类产品 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-070 成都欧康医药股份有限公司 生产者名称：成都欧康医药股份有限公司 统一社会信用代码：91510100698888960C 法定代表人（负责人）：赵卓君 住所：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 生产地址：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 关于公司食品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得成都市市场监 督管理局颁发的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请。 本次变更主要涉及新增 5 个产品的生产，其他内容不变。具体情况如下： 一、变更后的《食品生产许可证》基本情况 食品类别：食品添加剂，蛋制品 本次《食品生产许可证》的变更未使公司的经营范围发生变化，短期内对公 司业绩无重大影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 《食品生产许可证》（许可证编号：SC20151018350046） 特此公告。 许可证编号：SC2015101835 ...

成都欧康医药股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-069 1、名称：成都欧康医药股份有限公司羟基芦丁分公司 证件为准） 一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学 品）；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物 进出口；农业科学研究和试验发展。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露。详见《成都欧 康医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023- 064）、《成都欧康医药 ...