证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-072 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长赵卓君 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵卓君、伍丽因工作出差以通讯方式参与表决。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 二、议案审议情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及回避事项，无需回避表 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-070 成都欧康医药股份有限公司 关于公司食品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得成都市市场监 督管理局颁发的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请。 本次变更主要涉及新增 5 个产品的生产，其他内容不变。具体情况如下： 一、变更后的《食品生产许可证》基本情况 生产者名称：成都欧康医药股份有限公司 统一社会信用代码：91510100698888960C 法定代表人（负责人）：赵卓君 住所：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 生产地址：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 食品类别：食品添加剂，蛋制品 许可证编号：SC20151018350046 有效期至：2028 年 9 月 13 日 发证机关：成都市市场监督管理局 二、对公司的影响 本次变更《食品生产许可证》是在原有的"新甲基橙皮苷二氢查耳酮、柚苷、 L-鼠李糖"3 个食品添加剂类产品 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-070 成都欧康医药股份有限公司 生产者名称：成都欧康医药股份有限公司 统一社会信用代码：91510100698888960C 法定代表人（负责人）：赵卓君 住所：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 生产地址：邛崃市临邛工业园区创业路 15 号 关于公司食品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得成都市市场监 督管理局颁发的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请。 本次变更主要涉及新增 5 个产品的生产，其他内容不变。具体情况如下： 一、变更后的《食品生产许可证》基本情况 食品类别：食品添加剂，蛋制品 本次《食品生产许可证》的变更未使公司的经营范围发生变化，短期内对公 司业绩无重大影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 《食品生产许可证》（许可证编号：SC20151018350046） 特此公告。 许可证编号：SC2015101835 ...

成都欧康医药股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-069 1、名称：成都欧康医药股份有限公司羟基芦丁分公司 证件为准） 一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学 品）；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物 进出口；农业科学研究和试验发展。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露。详见《成都欧 康医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023- 064）、《成都欧康医药 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-069 成都欧康医药股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 3、统一社会信用代码：91370882MACTNLQN14 4、经营场所：山东省济宁市兖州区新兖镇大禹北路与西安中路交叉口东 88 米 5、负责人：赵卓君 6、成立日期：2023 年 8 月 24 日 7、经营范围：许可项目：药品生产；食品添加剂生产；药品批发；药品零 售；药品进出口；食品生产；食品销售；保健食品生产。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露。详见《成都欧 康医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-065 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73 元。上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 29 日对本次发行的资金到位情况进行了审 验，并出具 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-064 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司组织编制了《成都欧康医药股 份有限公司 2023 年半年度报告》和《成都欧康医药股份有限公司 2023 年半年度 报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《成都 欧康医药股份有限公司 20 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-068 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份 有限公司 2023 年半年度报告》和《成都欧康医药股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company's operating revenue was ¥112,225,810.15, a decrease of 27.01% compared to ¥153,751,776.79 in the same period last year[27]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was 18.13%, down from 28.18% in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥10,245,890.81, representing a decline of 60.98% from ¥26,257,163.71 in the same period last year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,889,919.72, down 64.40% from ¥24,973,970.37 year-on-year[27]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 2.61%, a decrease from 16.72% in the previous year[27]. - Operating cash flow decreased by 26.90% to ¥32,148,479.36 from ¥43,976,719.02 year-over-year[29]. - Net profit decreased by 60.98% compared to the same period last year[30]. - The company achieved a net non-recurring profit of ¥1,355,971.09 after tax[32]. - The company reported a 216.13% increase in revenue from rutin and a 178.89% increase in revenue from berberine, contributing to overall profit growth[41]. - The company’s external sales revenue grew by 6.39% year-on-year, while internal sales revenue fell by 35.86%[66]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.23% to ¥426,252,902.73 from ¥440,473,318.89 year-over-year[28]. - Total liabilities decreased by 18.96% to ¥40,703,541.34 from ¥50,225,567.49 year-over-year[28]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 38.52% to 118,479,830.62 CNY, primarily due to cash payments for project construction and bank loan repayments[54]. - Accounts receivable decreased by 39.67% to 36,407,318.76 CNY, attributed to improved customer credit management strategies[54]. - The company's construction in progress increased by 308.25% to 51,234,431.25 CNY, reflecting significant investment in project upgrades and expansions[54]. - The total current assets decreased from CNY 378,983,354.45 as of December 31, 2022, to CNY 320,567,537.36 as of June 30, 2023, representing a decline of approximately 15.4%[120]. - The total non-current assets increased from CNY 61,489,964.44 as of December 31, 2022, to CNY 105,685,365.37 as of June 30, 2023, indicating an increase of approximately 71.8%[122]. - The total liabilities decreased from CNY 50,225,567.49 as of December 31, 2022, to CNY 40,703,541.34 as of June 30, 2023, reflecting a reduction of about 19.0%[123]. Investments and Fundraising - The company is actively advancing its fundraising projects, with the "Chengdu Okay Pharmaceutical Co., Ltd. Technical Transformation and Expansion Project (Phase I)" progressing smoothly according to plan[7]. - The company has invested an additional ¥35 million in fundraising projects to improve product quality and production efficiency[36]. - The company raised a total of RMB 231,500,556.80 from the public offering of shares, with a net amount of RMB 212,317,682.73 after deducting issuance costs[105]. - As of June 30, 2023, the cumulative investment in fundraising projects amounted to RMB 135,762,100, with RMB 101,566,700 used during the reporting period[106]. - The balance of the fundraising account as of June 30, 2023, was RMB 79,961,000[106]. Research and Development - The company has obtained two invention patents, bringing the total number of patents to 36 as of the report date[5]. - The company has obtained two invention patents related to the preparation processes of flavonoids, enhancing its competitive edge in cost reduction and innovation[37]. - R&D expenses increased by 13.37% due to heightened investment in innovation, while management, financial, and sales expenses were reduced by 17.55%, 183.55%, and 5.79% respectively[44]. - The company is focusing on research and development of new products and improving production processes to enhance competitiveness[84]. Market Expansion and Strategy - The company established a foreign holding subsidiary, OKAYPHARM USA INC., in Los Angeles to expand into the health product market[8]. - The company plans to expand its product applications in domestic markets, including functional food ingredients and cosmetics, while also developing a health product brand in the U.S. using quercetin[43]. - The company is investing in an automated workshop and digital factory to enhance production efficiency and reduce costs for its products[42]. - The company is actively developing domestic raw materials and functional food markets to mitigate risks from international trade environments[80]. - The company is focused on expanding its market presence both domestically and internationally to achieve a dual-market strategy[80]. Compliance and Certifications - The company has passed multiple quality certifications including EuGMP, FSSC22000, HACCP22000, ISO9001, HALAL, and KOSHER, which are crucial for maintaining market access[80]. - The company has obtained the Pollution Discharge Permit from the Chengdu Ecological Environment Bureau, valid from December 22, 2020, to December 21, 2025[78]. - The company has established an EHS management system to oversee environmental protection and pollution control during production[78]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period is 75,631,404, with 25% being unrestricted shares after the conversion of 3,202,320 restricted shares[99][100]. - Major shareholders include Zhao Zhuojun with 31,178,881 shares (41.22%) and Wu Li with 20,748,000 shares (27.43%) at the end of the reporting period[103]. - The total shares held by directors and supervisors amount to 53,370,830, which is 70.55% of the total shares[113]. - The company has not issued any preferred shares or convertible bonds during the reporting period[108]. Financial Management - The company has provided guarantees totaling ¥10,000,000 for loans at both Agricultural Bank of China and China Merchants Bank, with a guarantee period from February 2023 to February 2025[91]. - The company has also guaranteed ¥5,000,000 for a loan at Industrial and Commercial Bank of China, with a guarantee period from June 2023 to June 2024[91]. - The company has completed the repayment of all mortgage loans from Bank of China by June 30, 2023, although the asset release procedures are still pending[96]. Operational Changes - The company has established a comprehensive employee welfare system to ensure fair and healthy working conditions[77]. - The company appointed a new supervisor, Li Hua, due to the resignation of Wei Liuli, ensuring compliance with the legal minimum number of supervisory board members[115]. - The number of total employees increased from 208 at the beginning of the period to 210 at the end of the period, with a net addition of 2 employees[117]. - The number of technical personnel increased from 43 to 46, showing a growth of approximately 7.0%[117].

因此，我们同意上述议案的相关内容。 二、针对《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-067 成都欧康医药股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《成都欧康医药股份有限公司章程》 《成都欧康医药股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了第三届董事会第二十次会议相关议案，基于独立判断 立场和实事求是的原则，发表如下独立意见： 一、针对《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 的编制符合法律法规和规范性文件的要求，并能客观 ...