证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-079 成都欧康医药股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其他全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则第 1101 号 ——内部审计基本准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-083 成都欧康医药股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为正确、完整的识别关联方及关联交易，规范成都欧康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有 关法律、法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-081 成都欧康医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-086 成都欧康医药股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 的投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形 成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-075 成都欧康医药股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司在 董事会下设立董事会审计委员会。 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任 公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | 09 | 832469 | 富恒新材 | 4.9 | 210000 | 司天津黄河道证券营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2023-11- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 09 | 832982 | 锦波生物 | 189 | 80000 | 限公司湖南益阳益阳 | 限公司湖南益阳益阳 | | | | | | | 大道营业部 | 大道营业部 | | 2023-11- | | | | | 宏信证券有限责任公 | 申万宏源证券有限公 | | 09 | 833230 | 欧康医药 | 7 | 101000 | 司成都一环路西二段 | 司成都温江南江路证 | | | | | | | 营业部1 | 券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-072 成都欧康医药股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵卓君、伍丽因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-073 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司 2023 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 12,660,076.62, down 56.18% year-on-year[11]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 169,781,662.69, representing an 18.91% decline compared to the same period in 2022[11]. - The company's basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.17, down 66.00% from CNY 0.50 in the previous year[11]. - The company's net profit decreased by 56.18% year-on-year, primarily due to weakened overseas market consumption and increased competition leading to price reductions in the market[14]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 169,781,662.69, a decrease from CNY 209,370,432.49 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 19%[40]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 12,660,076.62, compared to CNY 28,892,943.00 in 2022, reflecting a decrease of approximately 56%[41]. - The total comprehensive income attributable to shareholders was ¥12,660,076.62, down from ¥28,892,943.00, a decline of approximately 56.1%[42]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 17,230,872.40, a decrease of 70.73% year-on-year[11]. - Cash flow from operating activities decreased by 70.73% compared to the same period last year, mainly due to reduced operating income and increased prepaid payments[14]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥8,864,133.06, a decrease of 85.2% compared to ¥60,028,342.34 in the same period of 2022[51]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥206,878,871.97, down 11.5% from ¥233,765,683.74 year-on-year[51]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥198,014,738.91, compared to ¥173,737,341.40 in the previous year, marking a rise of 13.9%[51]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 420,027,274.92, a decrease of 4.64% compared to the end of 2022[11]. - The total liabilities to total assets ratio (consolidated) was 7.53% as of September 30, 2023, compared to 11.40% at the end of 2022[11]. - The company's current liabilities as of September 30, 2023, total CNY 28,877,363.24, down from CNY 47,237,795.01 at the end of 2022[33]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 31,585,766.19, a decrease from CNY 47,311,962.83 at the end of 2022, representing a reduction of about 33%[38]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 387,888,413.60 as of September 30, 2023, compared to CNY 389,977,582.80 at the end of 2022, showing a slight decrease[38]. Investments and Income - Investment income for the first nine months of 2023 increased by 2,797.82% year-on-year, attributed to increased investment in financial products[13]. - Other income decreased by 55.75% year-on-year, mainly due to a reduction in government subsidies received[13]. - The company reported a 67.24% increase in asset disposal income, attributed to the sale of non-applicable fixed assets[14]. - The company's investment activities generated a net cash outflow of 39,798,265.70 yuan, a decrease of 13.64% year-on-year, due to increased fixed asset investments[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding remained at 75,631,404, with 75% being restricted shares[19]. - Major shareholders include Zhao Zhuojun with 41.22% and Wu Li with 27.43% of the total shares[21]. Operational Developments - The company obtained a new food production license, increasing its product offerings from 3 to 8, enhancing its market competitiveness[27]. - The company’s raw material "Diosmin" passed GMP compliance checks, allowing it to expand its domestic raw material market[27]. - The company is advancing its project for the expansion of Chengdu Okang Pharmaceutical Co., Ltd., currently in the equipment installation and decoration phase[28]. - The company received acceptance for the listing of citrus flavonoid raw materials, marking a significant step in its domestic market strategy[28]. Future Outlook - The company anticipates a better industry development order as some manufacturers exit the market[14]. - The net cash flow from financing activities reflects the company's strategy to manage its capital structure amid market challenges[15].

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-073 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司 2023 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范 ...