本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 内部控制制度 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-078 成都欧康医药股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等规定，结合《成都欧康医药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-084 成都欧康医药股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-087 成都欧康医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-098 成都欧康医药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日 以书面方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-085 成都欧康医药股份有限公司累积投票实施细则 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事、 监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-096 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-079 成都欧康医药股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其他全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则第 1101 号 ——内部审计基本准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-081 成都欧康医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-083 成都欧康医药股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为正确、完整的识别关联方及关联交易，规范成都欧康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有 关法律、法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-086 成都欧康医药股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 的投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形 成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...