独立意见 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十九次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于 2023 年半年 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-085 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

Investment and Expansion - The company signed an investment cooperation agreement with Dileo Sole Company Limited to establish the Laos Power Testing Research Center, with a registered capital of 8 million RMB, where the company will hold 51% equity[19]. - The company plans to contribute 4.08 million RMB to the Laos Power Testing Research Center, while Dileo Sole Company Limited will contribute 3.92 million RMB[19]. - The company aims to expand its international competitiveness and business layout through this overseas market expansion initiative[19]. - The company signed a contract for the artificial lake water intake project in the Republic of Benin, marking a breakthrough in overseas markets[45]. - The company acquired a 51% stake in Chongqing Zhongchang Testing Technology Co., Ltd., enhancing its engineering testing business outside the main urban area of Chongqing[46]. - The company has successfully acquired a 51% stake in Chongqing Hele Engineering Consulting Co., Ltd. for a transaction price of ¥3,638,034.00[21]. - The company is focusing on extending its service chain in the engineering consulting industry, integrating various stages of project management[34]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥53,467,406.35, a decrease of 38.56% compared to ¥87,023,894.64 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥18,097,677.30, representing a decline of 120.22% from -¥8,217,901.92 in the previous year[25]. - The total assets at the end of the current period amount to ¥507,785,026.25, a decrease of 3.32% from ¥525,231,234.72 at the end of the previous year[27]. - The total liabilities at the end of the current period are ¥89,053,431.34, down 4.33% from ¥93,086,544.53 at the end of the previous year[27]. - The company has a net cash flow from operating activities of -¥29,373,565.62, an improvement of 34.03% compared to -¥44,523,649.87 in the same period last year[28]. - The company reported a non-recurring profit and loss of ¥5,345,166.09, with a net amount after tax of ¥4,543,391.18[30]. - The weighted average return on net assets based on the net profit attributable to shareholders is -4.31%[25]. - The gross profit margin has dropped to 9.25%, down from 24.22% year-on-year[61]. - The company reported a net loss of CNY 18,914,193.64, which is a 147.08% increase in loss compared to a net loss of CNY 7,655,238.35 in the previous year[62]. - The company achieved a debt-to-asset ratio of 17.54% and a weighted average return on equity of -4.31%[42]. Operational Challenges - New contracts signed during the period decreased by 48.34% year-on-year, amounting to a reduction of 69.13 million yuan[40]. - The revenue conversion rate for new contracts was only 7.43%, down 21.44 percentage points from the previous year[40]. - The company’s labor costs amounted to 24.71 million yuan, a decrease of 14.11% year-on-year, but the decline was less than the revenue drop[41]. - The company is involved in a lawsuit against Akto County Transportation Investment Co., Ltd. for a contract dispute, seeking payment of ¥64,207,759.00[22]. - The company acknowledges the risk of macroeconomic fluctuations impacting its main business and is closely monitoring policy changes to mitigate potential adverse effects[100]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to approximately -¥1.26 million in the first half of 2023, compared to -¥6.03 million in the same period of 2022[176]. Research and Development - The company has established three engineering technology research centers to enhance its technological innovation capabilities[36]. - The company launched three new software copyrights, including the "Urban Bridge Health Monitoring System V1.0" and the "BIM Collaborative Management Platform V1.0," increasing its total to 9 invention patents and 75 utility model patents[47]. - Research and development expenses increased by 25.81% to CNY 7,747,683.26, compared to CNY 6,158,069.22 in the previous year[61]. - The company has increased R&D expenses by 25.81% year-on-year to enhance its competitive edge amid intensified industry competition[95]. Corporate Governance - The company has no controlling shareholder, with actual controllers being Huang Huahua, Ma Wei, and Liu Lang[17]. - The company has implemented a comprehensive talent incentive system to attract and retain high-end technical and management personnel, crucial for its operational and developmental success[106]. - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 6 senior management personnel[146]. - The company appointed a new vice president and director, Yin Qinqin, on May 19, 2023, following a work adjustment[149]. - The company experienced a change in the financial director, with Xian Yongpeng resigning for personal reasons, and the president, Ma Wei, is currently acting in this role[148]. Market and Industry Trends - The company is focusing on areas such as "green low-carbon," "rural revitalization," and "smart cities" for future development and technology investment[43]. - The domestic fixed asset investment (excluding rural households) reached 24.3113 trillion yuan in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 3.8%[52]. - The infrastructure investment grew by 7.2%, indicating a recovery in domestic market demand[52]. - The company is actively expanding its market presence in municipal and construction sectors while focusing on innovative business models[101]. Legal and Compliance - The company has reported a total of CNY 219 million in bank wealth management products, with CNY 60 million in outstanding balances[84]. - The company has a total of 29,000,000 CNY in external guarantees, with 13,777,845 CNY already utilized[117]. - The company has not reported any pledges or judicial freezes on shares, indicating a stable ownership structure[137]. - There are no instances of shareholder or related parties occupying or transferring company funds, assets, or other resources during the reporting period[119].

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-090 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 金额单位：人民币元 开户公司 金融机构 银行账号 产品名称 金额 备 注 重庆中检 工程质量 检测有限 公司 招商银行股 份有限公司 重庆上清寺 支行 12391170777800045 NCQ01437(点 金看跌三层 91D） 30,000,000.00 结构性存款 重庆中检 工程质量 检测有限 公司 招商银行股 份有限公司 重庆上清寺 支行 12391170777800059 NCQ01492(点 金看涨三层 92D） 30,000,000.00 结构性存款 合 计 60,000,000.00 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-086 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以 及北京证券交易所相关规定等，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-084 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称"重咨集团"）于 2023 年 6 月 21 日通过重庆产权交易网披露了《重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权项目》， 拟转让其持有的重庆合乐工程咨询有限公司（以下简称"重庆合乐"）51%股 权，转让底价 363.8034 万元，拟征集 1 家意向受让方。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）参与了上述项目 竞标，并于 2023 年 8 月 14 日收到重庆联合产权交易所出具的《交易结果通知 书（受让方）》，确认公司为该项目受让方，并要求公司以不低于转让底价与重 咨集团签订产权交易合同。 2023 年 8 月 16 日，公司与重咨集团就交易价格达成一致，确定交易价格 为转让底价 363.8034 万元，并于当日签订了《产权交易合同》。 （二）是否构成 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-084 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称"重咨集团"）于 2023 年 6 月 21 日通过重庆产权交易网披露了《重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权项目》， 拟转让其持有的重庆合乐工程咨询有限公司（以下简称"重庆合乐"）51%股 权，转让底价 363.8034 万元，拟征集 1 家意向受让方。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）参与了上述项目 竞标，并于 2023 年 8 月 14 日收到重庆联合产权交易所出具的《交易结果通知 书（受让方）》，确认公司为该项目受让方，并要求公司以不低于转让底价与重 咨集团签订产权交易合同。 2023 年 8 月 16 日，公司与重咨集团就交易价格达成一致，确定交易价格 为转让底价 363.8034 万元，并于当日签订了《产权交易合同》。 （二）是否构成 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-083 被告阿克陶县交通建设投资有限责任公司于 2017 年 3 月 26 日签订了《阿克陶 县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计（初步设计）工程项目 合同》，被告委托原告新疆分公司对该项目进行可行性研究、勘察及初步设计 工作。具体情况如下： 项目名称：阿克陶县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计 （初步设计）；里程：道路长约 130km、桥梁长约 10,408m、隧道长约 6185m； 本工程勘察设计费合计暂定人民币 64,207,759 元；费用支付：采取筹融资方式 由项目承建方支付。具体支付方式由阿克陶县建设项目承建方按项目融资方开 工后支付，第一个月支付至合同额度的 20%，第二个月支付至合同额度的 50%， 第三个月支付至合同额度的 85%，剩余金额待施工图设计完成后全部支付。 2017 年 5 月至 6 月间，克州发改委、国土资源局、交通局、水利局、环保 局陆续就该项目可行性研究出具相应批复文件，截至 2017 年 9 月 10 日，原告 已按照合同要求完成了该项目的可研、勘察和初步设计文件，且施工单位已进 场并 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-083 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 8 月 10 日 诉讼受理日期：2023 年 8 月 9 日 受理法院的名称：新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： 重庆中设工程设计股份有限公司新疆分公司（已于 2019 年 12 月 18 日注 销，其债权债务由本案原告中设工程咨询（重庆）股份有限公司整体继受）与 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：彭勇、新疆瑞盟律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：阿克陶县交通投资建设有限责任公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马富强 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 被告阿克陶县 ...

事前认可意见以及独立意见 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-082 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日 在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十八次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于聘 ...