中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-086 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以 及北京证券交易所相关规定等，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-084 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称"重咨集团"）于 2023 年 6 月 21 日通过重庆产权交易网披露了《重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权项目》， 拟转让其持有的重庆合乐工程咨询有限公司（以下简称"重庆合乐"）51%股 权，转让底价 363.8034 万元，拟征集 1 家意向受让方。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）参与了上述项目 竞标，并于 2023 年 8 月 14 日收到重庆联合产权交易所出具的《交易结果通知 书（受让方）》，确认公司为该项目受让方，并要求公司以不低于转让底价与重 咨集团签订产权交易合同。 2023 年 8 月 16 日，公司与重咨集团就交易价格达成一致，确定交易价格 为转让底价 363.8034 万元，并于当日签订了《产权交易合同》。 （二）是否构成 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-084 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆国际投资咨询集团有限公司（以下简称"重咨集团"）于 2023 年 6 月 21 日通过重庆产权交易网披露了《重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权项目》， 拟转让其持有的重庆合乐工程咨询有限公司（以下简称"重庆合乐"）51%股 权，转让底价 363.8034 万元，拟征集 1 家意向受让方。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）参与了上述项目 竞标，并于 2023 年 8 月 14 日收到重庆联合产权交易所出具的《交易结果通知 书（受让方）》，确认公司为该项目受让方，并要求公司以不低于转让底价与重 咨集团签订产权交易合同。 2023 年 8 月 16 日，公司与重咨集团就交易价格达成一致，确定交易价格 为转让底价 363.8034 万元，并于当日签订了《产权交易合同》。 （二）是否构成 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-083 被告阿克陶县交通建设投资有限责任公司于 2017 年 3 月 26 日签订了《阿克陶 县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计（初步设计）工程项目 合同》，被告委托原告新疆分公司对该项目进行可行性研究、勘察及初步设计 工作。具体情况如下： 项目名称：阿克陶县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计 （初步设计）；里程：道路长约 130km、桥梁长约 10,408m、隧道长约 6185m； 本工程勘察设计费合计暂定人民币 64,207,759 元；费用支付：采取筹融资方式 由项目承建方支付。具体支付方式由阿克陶县建设项目承建方按项目融资方开 工后支付，第一个月支付至合同额度的 20%，第二个月支付至合同额度的 50%， 第三个月支付至合同额度的 85%，剩余金额待施工图设计完成后全部支付。 2017 年 5 月至 6 月间，克州发改委、国土资源局、交通局、水利局、环保 局陆续就该项目可行性研究出具相应批复文件，截至 2017 年 9 月 10 日，原告 已按照合同要求完成了该项目的可研、勘察和初步设计文件，且施工单位已进 场并 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-083 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 8 月 10 日 诉讼受理日期：2023 年 8 月 9 日 受理法院的名称：新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： 重庆中设工程设计股份有限公司新疆分公司（已于 2019 年 12 月 18 日注 销，其债权债务由本案原告中设工程咨询（重庆）股份有限公司整体继受）与 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：彭勇、新疆瑞盟律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：阿克陶县交通投资建设有限责任公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马富强 诉讼代理人及所属律所：暂无、暂无 被告阿克陶县 ...

事前认可意见以及独立意见 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-082 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日 在公司会议室通过现场方式召开了第四届董事会第十八次会议。根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中设工程咨询（重 庆）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中设工程咨询（重庆）股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的 态度，就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、《关于聘 ...

2.会议召开地点：公司九楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-080 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任余昌江先生为公司财务总监的议案》 1.议案内容： 鉴于冼永蓬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构， 本议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-081 （三）新任董监高人员履历 中设工程咨询（重庆）股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 4 日审议并通过了《关于聘任余昌江先生为公司财务总监的议案》。 聘任余昌江先生为公司财务总监，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于冼永蓬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构，经总裁 提名，拟聘任余昌江先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满。 余昌江先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于渝州大学 会计学专业，本科学历，注册会计师（非执业会员）、高级会计师。1997 年 7 月至 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-079 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 实际控制人减持股份结果公告 | 日 | - | | --- | --- | | 2023 | | | 年 | 7 | | 月 | | | 20 | | | 日 | | 注：截至 2023 年 7 月 20 日，公司实际控制人黄华华、马微、刘浪三人合计持有 公司 28.2886%股份。 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 刘浪 | 持股 | 5%以上股东、 | 7,782,238 | 5.0736% | 北交所上市前取得（含权 | | | 实际控制人之一 | | | | 益分派转增股） | | ...

二、变更后的工商登记信息对比如下 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 重庆市昌泰建筑工程检测有限公司 | 重庆中昌检测技术有限公司 | | 类型 | 有限责任公司（法人独资） | 有限责任公司 | | 住所 | 重庆市荣昌区昌州街道万福路 669 | 未变更 | | | 号 16 号楼负一层和负二层 | | | 法定代表人 | 李勇 | 马微 | | 注册资本 | 人民币 3,800,000 元 | 人民币 7,755,102 元 | | 成立日期 | 2018 年 5 月 10 日 | 未变更 | | 经营范围 | 一般项目：建筑工程质量检测；道 展经营活动） | 或许可证件为准） | | | | 许可项目：检验检测服务； 建设工程质量检测；水利工 | | | | 程质量检测。（依法须经批准 | | | | 的项目，经相关部门批准后 | | | 路交通工程检测（除依法须经批准 | 方可开展经营活动，具体经 | | | 的项目外，凭营业执照依法自主开 | 营项目以相关部门批准文件 | | | | 一般项目：公路水运工程试 | | | | 验检测服务； ...