证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-110 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司的经营范围：不带有储存 | 第十条 公司的经营范围：许可项目： | | 设施经营：甲苯-2，4-二异氰酸酯、4,4' | 危险化学品生产；危险化学品经营；有 | | -二氨基-3,3'-二氯二苯基甲烷、异佛 | 毒化学品进出口；建设工程施工。（依 | | 尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | 酯（以上仅限票据往来方式经营，经营 | 方可开展经营活动，具体经营项目以相 | | 场所内禁止存放，有效期以许可证为 | 关部门批准文件或许可证件为准）。一 | | 准）；聚氨酯产品 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-105 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》（公告编号：2023-109） 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-109 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格 为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承销费 用后的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账户， 并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00001 号） ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-106 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 10:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-111 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于修订董事会议事规则的 议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规 范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之 规定，制订本规则。 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-104 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.c ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-112 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。公司第 四届董事会各专门委员会组成成员如下： 战略委员会成员：徐军、李健、齐萌3名董事，其中齐萌为独立董事，召集人为徐 军。 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产 经营活动产生不利影响。 三、备查文件 审计委员会成员:朱德胜、齐萌、徐冯逸如3名董事，其中朱德 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- 18 | 832225 | 利通科技 | 8.4 | 100000 | 东方财富证券股份有 | 民生证券股份有限公 司河南分公司 | | | | | | | 限公司拉萨东环路第 | | | | | | | | 二证券营业部 | | | 2023-08- | 834261 | 一诺威 | 5.26 | 230900 | 东吴证券股份有限公 司济南明湖东路二部 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | 18 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-08- | 834261 | 一诺威 | 5.26 | 110000 | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | 18 | | | | | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | ...

一诺威 834261 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 （ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd） 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年 1 月，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称公司、本公司、一诺威）专利"高粘 结强度的聚氨酯热熔胶及其制备方法"获得"淄博市高价值专利"。 2023 年 2 月，公司知识产权管理体系认证复审通过。 2023 年 3 月，公司"淄博市聚氨酯弹性体实验室"入选淄博市重点实验室。 2023 年 3 月 29 日，公司收到北京证券交易所出具 《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2023〕126 号），公司股票于 2023 年 4 月 3 日在 北京证券交易所上市。 2023 年 4 月，公司获得 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证、 ISO 14001 环境管理体系认证复审通过。 2023 年 5 月，公司获得"山东省新材料领军企业 50 强"荣誉。 2023 年 5 月，公司之全资子公司新材料公司获得"山东省 2023 年度专精特新中小企业 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-103 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长 行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关 事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2023-059）。 2、披露标准 根据《北京证券 ...