证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-085 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核 心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推动公司 健康持续发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定了《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（ ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-082 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利 益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-104 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 任命田雪楠先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 （一）对公司生产、经营的影响： 新任副总经理田雪楠先生具有较强的销售经验和管理能力，本次任命能够进一步 完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展和战略落地具有积极的 促进作用。 三、独立董事意见 经独立董事专门会议审阅，独立董事认为：任命人员的履历未发现《公司法》规 定不得担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁 入措施或者认定为不适当人选，且期 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-096 北京凯德石英股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强对北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯德石英 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本信息披露制度。 第二条 本制度所指信息披露是指所有可能对公司股票交易价格、投资者 投资决策可能产生较大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规 范的方 ...

北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-081 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、刘志弘、崔保国因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-083 北京凯德石英股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（张娜、刘志弘、崔保国）作为征集人保证本公告不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（张娜、刘志弘、崔 保国）作为征集人，就公司拟于2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》 3、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事 项的议案》 二、征集 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-106 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 11 日，董事会召开第三届董事会第二十一次会议，审议通 过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 1 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-099 北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯德石英股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京凯德石英股份有限公司章 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-080 北京凯德石英股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 （一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司生产经营产生不利影响； （二）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购 报告书、要约收购报告书等文件； 1.基本情况 信息披露义务人 江苏太平洋石英股份有限公司 持股变动时间 2023 年 11 月 23 日——2023 年 11 月 27 日 股票简称 凯德石英 股票代码 835179 变动类型 增加 减少 一致行动人 有 无 是否为第一大股 东或实际控制人 是 否 2.本次权益变动情况 股东名称 变动方式 减持股数 减持比例 江苏太平洋石英 股份有限公司 大宗交易 750,000 1.0000% （二）本次变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东名 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-079 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏太平洋石英 | 持股 | 5%以上股东 | 5,960,000 | 7.9467% | 北交所上市前取得 | | 股份有限公司 | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 持股 5%以上股东减持股份结果公告 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 | 股东名称 | 已减持数 | 已减持 | 减持 | 减持 | | | 减持价 | 已减持总金 | 减持计 划完成 | 当前持股 数量 | 当前持 | | --- | --- | ...