证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-086 北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件和《北京凯德石英股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众 投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-077 北京凯德石英股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 28 日审议并通过： 提名张忠恕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,869,947 股，占公司股本的 19.83%，不是失信联合惩戒对象。 提名张凯轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。 提名于洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-088 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，董事会召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户 ...

北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张娜，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会提 名为北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯德石英股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-081 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-079 北京凯德石英股份有限公司 独立董事提名人声明（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京凯德石英股份有限公司董事会，现提名刘志弘先生为北京凯德石英 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京凯德石英股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯德石英股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和 ...

北京凯德石英股份有限公司 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-080 独立董事提名人声明（崔保国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京凯德石英股份有限公司董事会，现提名崔保国先生为北京凯德石英 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京凯德石英股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯德石英股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-082 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘志弘，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会 提名为北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯德石英股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（ ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-084 北京凯德石英股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-101）。 因业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增加销售情 况，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 原预计金 | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 额 | 金额 | 发生金额 | 发生金额 | 生金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | 较 ...

北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（崔保国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人崔保国，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会 提名为北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯德石英股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-083 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-076 北京凯德石英股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2024 年第一次职工代表大会决议公告 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大 会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 65 人，实到 职工代表 65 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王笑波女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，同意选 举王笑波女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符 合《公司法》《公司 ...