北京凯德石英股份有限公司 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-100 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司在 董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 经过选举，董 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英预计 2024 年日常性关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 （一）关联交易基本情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 生金额 | 2023 年 1-11 月与关 | 联方实际发生金额 | 预计金额与 上年实际发 生金额差异 | | | | | | | 较大的原因 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料和动 | 采购产品 | 35,000,000.00 | | 23,224,663.04 | | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-097 北京凯德石英股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件以及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券以及非公开发行 证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 银行签订三方监管协议。 上述协议若在有效期届满前因保荐机构或商业银行变 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-101 北京凯德石英股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年 1-11 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 生金额 | 原因 | | 购买原材料、燃 | | | | | | 料和动力、接受 | 采购产品 | 35,000,000 | 23,224,663.04 | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、商品、 | 销售产品 | 45,000,000 | 1,230,021.15 | 存在新增关联方 | | 提供劳务 | | | | | | 委托关联方销售 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 接受 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-091 北京凯德石英股份有限公司 | 在改选出的监事就任前，原监事仍应 | 监事职务。 | | --- | --- | | 当依照法律、行政法规和本章程的规 | 监事辞职应当提交书面辞职报告，不 | | 定，履行监事职务。 | 得通过辞职等方式规避其应当承担的 | | 因辞职导致监事会成员低于法定人数 | 职责。除下列情形外，监事辞职自辞职 | | 或职工代表监事辞职导致职工代表监 | 报告送达监事会时生效： | | 事人数少于监事会成员的三分之一 | （一）监事辞职将导致监事会成员低 | | 时，其辞职报告应当在下任监事填补 | 于法定最低人数； | | 因其辞职产生的空缺且相关公告披露 | （二）职工代表监事辞职将导致职工 | | 后方能生效。发生上述情形的，公司应 | 代表监事人数少于监事会成员的三分 | | 当在 2 个月内完成监事补选。除前述 | 之一。 | | 情形外，监事辞职自辞职报告送达监 | 在上述情形下，辞职报告应当在下任 | | 事会时生效。 | 监事填补因其辞职产生的空缺后方能 | | | 生效，在辞职报告尚未生效之前，拟 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-093 北京凯德石英股份有限公司董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应有 1 名 会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。 董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决 议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第四条 董事会行使下列职权： 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了健全北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高 效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-088 北京凯德石英股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，对《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-084 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 北京凯德石英股份有限公司 2023 年 12 月 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声 明 北京凯德石英股份有限公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计 划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实、准确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划由北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"、"本 公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 ...

向银行和其他融资机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司及子公司 2024 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-103 北京凯德石英股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度 本次公司及下属子公司向银行申请授信额度系公司及子公司日常生产经营 及业务发展的需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，对公司日常经营 产生积极的影响，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，促进公司业务发 展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司及子公司产生不利影响。 四、备查文件目录 《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司及下属子公司拟在 2024 年度 向银行和其他金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信种类包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保理、保函、票据池业务 等品类业务，担保方式（如需）包括但不限于保证担 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-082 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利 益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会 ...