Group 1: Company Progress and Projects - The Kaimei Quartz project, a joint venture with Tongmei Crystal Investment, is progressing well, with the first phase of quartz glass tube production starting trial runs [2] - The Yizhuang new factory, which is the implementation body for the high-end quartz products industrialization project, has commenced production and is currently in the capacity ramp-up phase [3] Group 2: Market Position and Competition - Domestic high-end quartz product suppliers are primarily foreign companies, holding a significant share of the domestic semiconductor high-end quartz market, indicating a gap in processing capabilities compared to international leaders [3] - To address this gap, the company is establishing new factories to enhance overall capacity and expedite the certification process for 8-12 inch high-end quartz products, aiming to increase market share and accelerate localization [3] Group 3: Future Product Strategy - The company anticipates a gradual increase in orders for 12-inch semiconductor quartz products as more high-end quartz products receive certification from downstream customers [4] - The strategy includes maintaining production lines for 6 inches and below while increasing the proportion of high-end quartz products, facilitating a transition from a focus on mid-to-low-end products to high-end products [4]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-063 北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024年6月16日 ...

北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-063 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 16 日 活动地点：网络调研 参会单位及人员：开源证券、中信自营、中山证券、中加基金、华鑫证券、 长江证券、国投证券、创金合信基金、招商基金、广发基金、国寿安保、工银国 际、国寿养老、国晖投资、创富兆业、汇瑾资产、厦门财富、龙航资产、华杉投 资、贝盈私募、创钰投资、正圆私募、复通投资、道翼投资、晨鸣资产、贝寅资 产 上市公司接待人员：董事会秘书 南舒宇 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：凯美石英的预计进展情况。 回答：公司与通美晶体投资成立的凯美石英，是半导体及集成电路用大口 径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体，项目目前进展顺利，第一 期石 ...

北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京凯芯新 材料科技有限公司（以下简称"凯芯新材料"）因经营发展需要，对注册地址进 行变更，具体如下： | 变更项目 | 变更前 | | | | | | | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 北京市通州区环科中路 | | | | | | 16 | 北京市北京经济技术开发区（通 | | | | | | | | | 号 | 41 | 幢 | 2 | 层 | 101 | | 州）景盛北一街 | 2 | 号院 | 3 | 号楼 | 5 | 层 | 二、审议及表决情况 本次凯芯新材料注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-062 北京凯德石英股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-062 北京凯德石英股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京凯芯新 材料科技有限公司（以下简称"凯芯新材料"）因经营发展需要，对注册地址进 行变更，具体如下： 本次凯芯新材料注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前凯芯新材料已完成相应工商变更登记，并于近日取得北京经济技术开发 区市场监督管理局换发的《营业执照》。 四、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司凯芯新材料注册地址的变更是基于自身经营需要，有利 于子公司经营发展，不会对公司及子公司产生不利影响。 五、备查文件 《北京凯芯新材料科技有限公司营业执照》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 | 变更项目 | 变更前 | | | | | | | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-061 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 224,861,314.81 元，母公司未分配利润为 208,814,512.77 元。本次权益分派共 计派发现金红利 7,475,151.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 74,751,515 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 75,000,000 股减去回购的股份 248,485 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-061 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 224,861,314.81 元，母公司未分配利润为 208,814,512.77 元。本次权益分派共 计派发现金红利 7,475,151.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 74,751,515 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 75,000,000 股减去回购的股份 248,485 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润） ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0155号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-059 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 24,618,020 股，占公司有表决权股份总数的 32.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.80%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-056 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为 2024-057。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公 ...