第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京凯德石英有限公司通过净资产折股方式依法整体变更设立，在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911101126000604965。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-005 北京凯德石英股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\tau}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 公司于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 15,000,000 股，于 2022 年 3 月 4 日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0639号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-004 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于同日在北京证券交易所 官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范 性文件的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，公司对《2023 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密措施，同 时对《激励计划》的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范性文件的要求，公司对本次激 励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-001 北京凯德石英股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,685,849 股，占公司有表决权股份总数的 43.5811%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,146,536 股，占公司有表决权股份总数的 4.1954%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开 ...

北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）认定张君卿等 59 名员工 为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2023-086），具体审核情况如下： 1、公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名张 君卿等 59 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会 审议。 2、公司 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 21 日对拟认定为公司核心员工 的张君卿等 59 人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进行了公 示并征求意见。截止公示期满，公司全体员工均对提名的 59 名员工为公司核心 员工无异议。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-003 北京凯德石英股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-005 北京凯德石英股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\tau}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京凯德石英有限公司通过净资产折股方式依法整体变更设立，在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911101126000604965。 公司于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 15,000,000 股，于 2022 年 3 月 4 日 ...

监事会同意认定董事会提名的张君卿等 59 名员工为公司核心员工。 北京凯德石英股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于认 定公司核心员工的议案》，提名张君卿等 59 名员工为公司核心员工，并于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2023-086）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日至 2023 年12月21日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏将核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-108 北京凯德石英股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于公 司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股权 激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号 2023-087）。 公司监事会结合公示情况对首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 2 ...

首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-108 北京凯德石英股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划 2、首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《监管指引第 3 号》《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于公 司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股权 激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号 2023-087）。 公司监事会结合公示情况对首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、公示情况 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-109 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于认 定公司核心员工的议案》，提名张君卿等 59 名员工为公司核心员工，并于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2023-086）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日至 2023 年12月21日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏将核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均 对提名的张君卿等 59 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未 ...