证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-059 北京凯德石英股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告及 摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2023 年半年度报告》编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2） 未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年 半年度报告》真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会 ...

第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-058 北京凯德石英股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易 所 ...

Technology and Innovation - The company received three utility model patents for quartz tube processing equipment in January and April 2023, enhancing its technological capabilities[5] - The company is focused on high-end quartz products for semiconductor and photovoltaic industries, which are expected to remain its main revenue sources in the long term[10] - The company is a member of the Beijing Integrated Circuit Society as of June 2023, indicating its commitment to industry collaboration[5] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥112,593,561.79, representing a 38.88% increase compared to ¥81,074,426.33 in the same period last year[23] - The net profit attributable to shareholders was ¥20,039,453.61, a slight increase of 2.03% from ¥19,640,748.90 in the previous year[23] - The gross profit margin decreased to 41.84% from 45.37% year-on-year[23] - The total assets at the end of the reporting period were ¥877,870,532.68, up 3.07% from ¥851,732,242.36 at the end of the previous year[24] - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥17,725,310.50 compared to a net inflow of ¥44,295,144.26 in the same period last year, marking a 140.02% decrease[24] - The company's basic earnings per share decreased by 3.57% to 0.27 from 0.28 in the previous year[23] - The company achieved operating revenue of 112.59 million yuan, a year-on-year increase of 38.88%[32] - Net profit reached 22.20 million yuan, reflecting a growth of 13.06% compared to the previous year[32] Inventory and Accounts Receivable - As of June 30, 2023, the company's inventory value was 88.67 million, accounting for 21.62% of current assets, with a provision for inventory depreciation of 3.31 million[12] - The company's accounts receivable amounted to 42.92 million, representing 4.89% of total assets, indicating a cautious approach to credit management[11] - The company's inventory turnover ratio decreased to 0.81 from 1.11 year-on-year[24] - Inventory increased by 32.22% as a result of increased customer orders[36] - As of the end of the reporting period, accounts receivable amounted to 42.9184 million, accounting for 4.89% of total assets, indicating a cautious approach to bad debt provisions[58] Risks and Governance - The company has established a governance structure to mitigate risks associated with its actual controllers, who hold a combined 29.79% of shares[11] - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, which could impact its product gross margins[10] - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period, maintaining a stable operational environment[12] - The company faces risks related to downstream industry fluctuations, which could impact its operational performance[57] - The company has a structured governance framework to mitigate risks associated with actual controllers potentially influencing company decisions[58] Research and Development - Research and development expenses rose by 35.23% to 8.66 million yuan, representing 7.69% of operating revenue[38] - Research and development expenses increased by 35.23% year-on-year, mainly due to higher R&D costs at Kaide Xinjing[40] Shareholder and Equity Information - Total outstanding shares amount to 75,000,000, with 58.55% being unrestricted shares[73] - The top five shareholders hold a combined 63.6183% of the total shares, with Zhang Zhongshu owning 19.1919%[75] - The company raised RMB 11,180.00 million in a stock issuance in September 2020, with no remaining balance as of June 30, 2023[77] - The company has a total of 372 employees at the end of the reporting period, an increase of 4 from the beginning of the period[88] - The company distributed a cash dividend of RMB 5,879,081.20, amounting to RMB 0.800000 per 10 shares for a total of 73,488,515 shares eligible for distribution[124] Cash Flow and Investment Activities - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 140.02%, resulting in a net outflow of CNY 17,725,310.50[48] - Investment activities generated a net cash outflow of CNY 127,486,325.27, an increase of 80.10% compared to the previous year[49] - The company plans to use up to CNY 120 million of idle self-owned funds and CNY 130 million of idle raised funds for low-risk financial products to enhance fund utilization[67] Market Position and Future Outlook - The quartz products industry is expected to benefit from the growth in downstream semiconductor and photovoltaic sectors, providing a favorable outlook for future operations[33] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[99] - The company has established strong long-term partnerships with upstream and downstream enterprises, enhancing its market position[30] Compliance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility and integrates it into its development practices, supporting regional economic growth[55] - The company has implemented environmental protection training for employees and complies with national environmental regulations[56] Accounting and Financial Reporting - The financial report was approved by the board of directors on August 28, 2023[127] - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting this capability[132] - The accounting policies and estimates are in accordance with the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect the company's financial position accurately[134]

北京凯德石英股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-059 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告及 摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）《2023 年半年度报告》编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2） 未发现《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年 半年度报告》真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况；（3）提出本 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-057 北京凯德石英股份有限公司关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、协议签署概况 （一） 基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）近期与北 京铭镓半导体有限公司（以下简称"铭镓半导体"）、天风证券股份有限公司（以 下简称"天风证券"）为促进共同发展，充分发挥各自专业技术、产品、服务、 品牌等优势，实现资源共享、优势互补，根据国家有关法律、法规的规定，本 着平等、自愿、互惠、共赢的原则，协议签订了《战略合作协议》，建立战略合 作伙伴关系。 （二） 审批情况 本协议为《战略合作协议》，具体合作事项明确后，战略合作方将根据需 求向公司下达采购订单或与公司另行签署协议。公司严格按照《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，及 时履行相应的审议决策程序，本次协议的签署无需提交公司董事会、股东大会 审议。 二、协议对手方情况 （一）北京铭 ...

一、基本情况 根据北京市经济和信息化局发布的《关于北京市第五批专精特新"小巨人" 企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，北京凯德石英 股份有限公司（以下简称"公司"）已经通过审核，入选第五批国家级专精特 新"小巨人"企业。 截至本公告日，上述公示已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行 办法》（工信部企业〔2022〕63 号），公示无异议的公司，将由国家工业和信 息化部认定为专精特新"小巨人"企业。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-056 关于公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期业绩产生重大影 响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《关于北京市第五批专精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复 核通过企业名单的公示》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2023年7月31日 二、对公司的影响 公司此次被入选 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-052 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命陈强先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 详情请见公司 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.b ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-055 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 7 月 20 日审议并通过： 任命陈强先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日至，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,600 股，占公司股本的 0.0048%，不是失信联合惩戒对象。 此外，陈强先生持有北京德益诚投资发展中心（有限合伙）1.6870%股份， 持有北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）1.7544%股份，合计直接和间接持 有公司 0.2031%股份。 聘任周文女士为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满之日至，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 二、任命对 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-054 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 20 日收到财务总监周丽娜女士递交的辞职报 告，自 2023 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,760 股，占 公司股本的 0.0090%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司财务总监周丽娜女士因个人原因，辞去公司财务总监职务。 （二）对公司生产、经营上的影响 周丽娜女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。周丽娜女 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-053 北京凯德石英股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 之独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 7 月 20 日以现场结合通讯方式召开。根据 《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德 石英股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着 高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第 十七次会议审议的相关议案发表独立意见。 1.《关于任命陈强先生为公司副总经理的议案》 经审阅，独立董事认为：任命人员的履历未发现《公司法》规定不得担任 高级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措 施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其 不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；任 ...