证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-051 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司凯德芯 贝（沈阳）石英有限公司（以下简称"凯德芯贝"）因战略发展规划和业务发展 需要，拟投资不超过 10,000 万元人民币在辽宁省沈阳市经济技术开发区进行 半导体精密配件研发生产基地项目工程建设。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： 北京凯德石英股份有限公司 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-050 北京凯德石英股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 北京凯德石英股份有限公司下属控股子公司凯德芯贝（沈阳）石英有限公司 因战略发展规划和业务发展需要，拟投资不超过 10,000 万元人民币在辽宁省沈 阳市经济技术开发区进行半导体精密配件研发生产基地项目工程建设。详情请见 公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《对外投资的公告》（公告编号：2023-051）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日 以书面方式发出 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席 刘云 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-049 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘志弘、张娜、崔保国、张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 北京凯德石英股份有限公司下属控股子公司凯德芯贝（ ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-048 上述股东拟在减持期间内的任意连续 3 个月内通过大宗交易方式交易卖 出公司股份总数可能超过公司股份总数的 1%。 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 北京凯德石英股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | 股东名称 | 计划减持 | 计划 | | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 减持 | | 方式 | 期间 | 价格 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 比例 | | | | 区间 | 源 | | | 江苏太平 洋石英股 | 1,500,000 | | | | 自本公告披 露之日起 15 个交易 | 根据 | 上市前 ...

北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 9 日 召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-047 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 195,501,874.21 元，母公司未分配利润为 190,206,368.67 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,879,081.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 73,488,515 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 75,000,000 股减去回购的股份 1,511,485 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-045 北京凯德石英股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日接待 了 51 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 15 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、富国基金、招商基金、国寿安保基金、海富通基金、 新华基金、东吴基金、大家资产、建信保险资产管理有限公司、中邮理财、国融 证券、华福证券、天风证券、民生证券、中山证券、中泰证券、粤开证券、建信 信托、巨鹿投资、深圳中天汇富基金管理有限公司、万向信托股份公司、中国民 生银行等 51 家机构。 上市公司接待人员：董事长张忠恕、董事会秘书南舒宇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前的订单等方面情况？ 回答：公司面对的半导体、光伏等下游市场规模较大，已与多家半导体制造 企业以及光伏企业建立了良好的 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-046 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计发行 860 万股，每股发行价格 13.00 元，共计募集资金人民币 11,180.00 万元。上述募集资 金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具"容诚验字[2020]100Z0070 号"验资报告，对发行事项进 行了验资。 二、募集资金管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相 关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度经 2016 年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第七次会议和 2016 年 9 月 19 日公司 2016 年第二次 临时股东大会审议通过，于 2016 年 8 月 31 日在全国股转系统网站平台披露。 2021 年 11 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募 集资金管理制度》（北交所 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-045 北京凯德石英股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日接待 了 51 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 15 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、富国基金、招商基金、国寿安保基金、海富通基金、 新华基金、东吴基金、大家资产、建信保险资产管理有限公司、中邮理财、国融 证券、华福证券、天风证券、民生证券、中山证券、中泰证券、粤开证券、建信 信托、巨鹿投资、深圳中天汇富基金管理有限公司、万向信托股份公司、中国民 生银行等 51 家机构。 上市公司接待人员：董事长张忠恕、董事会秘书南舒宇 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：目前的订单等方面情况？ 回答：公司面对的半导体、光伏等下游市场规模较大，已与多家半导体制造 企业以及光伏企业建立了良好的 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-044 二、募集资金管理情况 北京凯德石英股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经公司 2017 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资者共计发行 740 万股，每股发行价格 5.00 元，共计募集资金人民币 3,700.00 万元。上述募集资金 已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具"CAC 证验字[2017]0116 号"验资报告，对发行事项进行了 验资。2017 年 12 月 13 日，全国中小企业股份转让系统出具了《北京凯德石英股份 有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]7133 号）。 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相 关规定，结合公司 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0184 号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性 ...