证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-042 5.会议主持人：董事长 张忠恕 北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 26,443,754 股，占公司有表决权股份总数的 35.2583%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-041 北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日（星期 五）15：00-17：00 在中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2022 年年度报告说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2022 年年度报告说明会的投资者。 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） （三）上市公司接待人员 公司董事长：张忠恕先生 公司财务总监：周丽娜女士 公司董事会秘书：南舒宇女士 公司保荐代表人：李统超先生 公司保荐代表人：郑昌鑫先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2022 年 ...

Financial Reporting - The company corrected its 2022 annual report, ensuring the accuracy and completeness of the information disclosed[1] - The company expressed apologies for any inconvenience caused to investors due to the corrections made in the annual report[6] Board and Management Structure - The annual report includes details on the remuneration of board members, with the chairman receiving 1,571,949.14 CNY and the highest-paid independent director receiving 50,000 CNY[4] - The board consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members and the senior management team comprises 6 individuals[5]

北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。根据《中华 人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有 限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度， 在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关 议案发表独立意见。 1、《关于聘任张凯轩先生为公司总经理的议案》 经审阅，独立董事认为：聘任人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高 级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者 认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其不适合担任 公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；聘任人员的提名、聘任程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定；聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜 任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。公司聘任总经理，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意通过该议案。 北京凯德石英股份有限公司 独立董事：张娜、崔保国、刘志弘 2023 年 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-040 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过： 任命张凯轩先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 因工作调整，张忠恕先生辞任公司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长，张忠 恕先生和王毓敏女士仍然为公司的实际控制人。张忠恕先生直接持有公司股份 14,393,900 股，占公司股本的 19.1919%，张忠恕先生为德益诚投资及英凯投资的执行事 务合伙人，持有德益诚投资 46.17%的份额，持有英凯投资 26.67%的份额，德益诚投资 及英凯投资是张忠恕先生的一致行动人。实际控制人张忠恕先生和王毓 ...

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-036 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2023 年第一季度报告》，本议 案无需提交股东大会审议。详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 2023-038）。 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-035 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘志弘、张娜、崔保国、张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2023 年第一季度报告》，本议 案无需提交股东大会审议。详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 1.议案内容： 详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-040）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事张娜、崔保国、刘志弘对本项议案发表了同意的独 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已于张忠恕先生辞任总经理当日，任命新任总经理。张忠恕先生辞去总经理职 务后将继续担任公司董事长职务，且张忠恕先生和王毓敏女士仍然为公司的实际控制 人，张忠恕先生辞任总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 26 日收到总经理张忠恕先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,393,900 股，占公司股本的 19.1919%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。 （二）辞职原因 张忠恕先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职 务。辞去总经理职务后，张忠恕先生和其爱人王毓敏女士仍然为公司的实际控制人。张 忠恕先生直接持 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 60,639,424.02, representing a growth of 64.09% year-over-year[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 12,637,617.14, an increase of 44.30% compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥60,639,424.02, a significant increase from ¥36,954,787.00 in Q1 2022, representing a growth of approximately 64.3%[44] - Net profit for Q1 2023 was ¥14,367,730.74, compared to ¥8,757,656.71 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 63.3%[46] - The company reported a total profit of ¥16,205,713.00 for Q1 2023, compared to ¥10,308,032.12 in Q1 2022, indicating an increase of approximately 57.5%[46] - Operating profit for Q1 2023 was ¥16,172,713.00, up from ¥10,358,032.12 in Q1 2022, showing a growth of around 55.7%[45] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 21,937,532.81, a decline of 200.83% year-over-year[11] - Operating cash flow for Q1 2023 was negative at -21,937,532.81 CNY, compared to a positive 21,755,924.01 CNY in Q1 2022, indicating a significant decline in operational performance[52] - Total cash inflow from operating activities decreased to 30,627,760.48 CNY in Q1 2023, down 39.3% from 50,378,499.69 CNY in Q1 2022[52] - Cash outflow from operating activities increased to 52,565,293.29 CNY in Q1 2023, up 83.5% from 28,622,575.68 CNY in Q1 2022[52] - Investment activities generated a net cash outflow of -45,304,525.43 CNY in Q1 2023, compared to -13,731,894.73 CNY in Q1 2022, reflecting increased investment expenditures[53] - Financing activities generated a net cash inflow of 5,947,339.05 CNY in Q1 2023, a sharp decline from 278,000,000.00 CNY in Q1 2022[53] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to 207,695,891.22 CNY in Q1 2023, down from 475,694,268.91 CNY in Q1 2022[53] - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, rising to 23,986,620.42 CNY in Q1 2023 from 11,519,633.38 CNY in Q1 2022[52] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 846,616,685.46, a decrease of 0.60% compared to the end of 2022[11] - Total current assets decreased from 506,671,563.99 to 455,787,321.01, a decline of approximately 10%[36] - Total non-current assets increased from 345,060,678.37 to 390,829,364.45, reflecting an increase of about 13%[37] - Total liabilities decreased from 162,459,633.06 to 136,976,345.42, a reduction of approximately 16%[38] - Total liabilities to assets ratio (consolidated) improved to 16.18% from 19.07% year-over-year[11] - Total equity increased from 689,272,609.30 to 709,640,340.04, showing a growth of about 3%[38] - Total liabilities decreased from ¥87,455,281.85 in the previous period to ¥79,675,544.47 in the current period, a reduction of approximately 8.1%[42] - Total equity increased from ¥658,170,417.87 to ¥666,292,588.98, reflecting a growth of about 1.8%[42] Shareholder Information - The total number of restricted shares is 31,090,260, accounting for 41.45% of the total share capital of 75,000,000[21] - The largest shareholder, Zhang Zhongshu, holds 14,393,900 shares, representing 19.19% of the total shares[24] - The second-largest shareholder, Wang Yumin, holds 7,946,000 shares, which is 10.59% of the total shares[24] - The company has a total of 9,528 common shareholders[21] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 49,216,900, which accounts for 65.62% of the total shares[25] Research and Development - Research and development expenses increased by 45.69% year-over-year, reflecting the company's commitment to new product development[14] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to ¥4,220,855.72, up from ¥2,897,215.06 in Q1 2022, representing an increase of about 46%[45] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1,581.55% year-over-year due to increased government subsidies[14] - The company’s deferred income tax liabilities slightly decreased from ¥393,625.83 to ¥382,628.50, a decline of about 2.5%[42] - The net non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 427,263.03 after tax[18] - The company experienced a foreign exchange loss of -67,047.08 CNY in Q1 2023, compared to a loss of -7,047.17 CNY in Q1 2022, highlighting increased volatility in currency exchange rates[53] Commitments and Legal Matters - There are no ongoing litigation or arbitration matters reported during the period[30] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue situations[32] - The company has no external guarantees or loans provided during the reporting period[30] - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[30]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-033 北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事长：张忠恕先生； 公司财务总监：周丽娜女士； 公司董事会秘书：南舒宇女士； 一、 说明会类型 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《北京凯德石英股份 有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015），为方便广大投资者进一步 了解公司 2022 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2022 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告说明会。 三、 参加 ...