证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-023 北京凯德石英股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为张忠恕、王毓敏，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 29.7866%。张忠恕分 别持有德益诚和英凯投资 46.17%和 26.67%股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事 务伙人。 公司存在控股股东，控股股东为张忠恕，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 19.1919%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、 内部制度建设情况 根据公司治理专项自查及规范活动 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-010 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董 事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做具体规划。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2022 年度 ...

天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）的保荐机构和持续督导券商， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对凯德石英 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查， 核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 公司自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发 行。其中 2016 年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。 存续至 2022 年度的募集资金包括 2017 年定向发行募集资金、2020 年定向发行 募集资金和 2022 年度公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2017 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资者共计发 行 740 万股，每股发行价格 5 元，共计募 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-009 北京凯德石英股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日接待 了 95 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 问题 2：2022 年，半导体应用和光伏应用产品的占比情况？ 回答：公司持续优化产品结构，不断巩固行业地位，提升核心竞争力。其中， 2022 年半年度半导体行业用石英产品收入占比 79.2%，光伏行业用石英产品收入 占比 19.77%，全年情况以 2022 年报披露数据为准。 调研时间：2023 年 3 月 6 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、中信建投、中天国富、中泰证券、中粮信托、中航信 托、粤开证券、西部证券、渤海证券、安信证券、万和证券、华龙证券、华安证 券、海通证券、国融证券、东方证券、第一创业证券、中天汇富基金、前海聚龙、 上投摩根、人保资产、鹏华基金、嘉实基金 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥181,523,173.46, an increase of 9.41% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥53,502,419.17, reflecting a growth of 34.38% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,467,607.84, up 11.61% from the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.74, a rise of 12.12% compared to the same period last year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥851,266,337.05, representing a growth of 103.29% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥663,042,800.45, an increase of 79.20% from the beginning of the period[5] - The total share capital increased to ¥75,000,000.00, reflecting a growth of 25%[5] Strategic Actions - The company completed the acquisition of 70% equity in Kaide Xinbei (Shenyang) Quartz Co., which contributed to stable growth in operating performance[6] - The increase in net profit was also supported by government subsidies and listing rewards received during the reporting period[6] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[7]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-007 北京凯德石英股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日收到 公司股票向不特定合格投资者公开发行项目的保荐机构天风证券股份有限公司 （以下简称"天风证券"）出具的《天风证券股份有限公司关于更换北京凯德石 英股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为公司股票向不特定合格投资者 公开发行的保荐机构，天风证券原委派邹万鹏先生、郑昌鑫先生担任公司的持续 督导保荐代表人。现邹万鹏先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督导期 间的保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，天风证券现委派李统超先生接替邹万鹏先 生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响天风证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表 人变更后，天风证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李统超先生、郑昌鑫 先生。 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-006 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 北京凯德石英股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司朝阳凯美 石英有限公司（以下简称"凯美石英"）因战略发展规划和业务发展需要，拟投 资不低于 6,000 万元，不超过 10,000 万元人民币在朝阳喀左经济开发区进行半 导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂的项目工程建设。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 北京凯德石英股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-005 2023-006）。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 北京凯德石英股份有限公司下属控股子公司朝阳凯美石英有限公司因战略 发展规划和业务发展需要，拟投资不低于 6,000 万元，不超过 10,000 万元人民 币在朝阳喀左经济开发区进行半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和 高纯石英砂的项目工程建设。详情请见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易 所指定信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-004 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 5.会议主持人：董事长 张忠恕 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 北京凯德石英股份有限公司下属控股子公司朝阳凯美石英有限公司因战略 发展规划和业务发展需要，拟投资不低于 6,000 万元，不超过 10,000 万元人民 币在朝阳喀左经济开发区进行半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和 2.会 ...